安徽雷鸣科化股份有限公司
关于取消 2017 年第二次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1. 取消的股东大会的类型和届次
2017 年第二次临时股东大会
2. 取消的股东大会的召开日期:2017 年 7 月 19 日
3. 取消的股东大会的股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600985 雷鸣科化 2017/6/12
二、 取消原因
公司于 2017 年 6 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露了《雷鸣科化关于召开 2017 年第二次临时股东大
会的通知》(公告编号:临 2017-028),定于 2017 年 6 月 19 日召开 2017 年第二
次临时股东大会。鉴于本次股东大会拟审议的《关于变更部分募集资金用途的议
案》中的相关合作事项需进一步明确,公司 2017 年第二次临时股东大会延期至
2017 年 7 月 19 日召开,详见公司 2017 年 6 月 15 日在《中国证券报》、《上海证
券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雷鸣科化关于 2017 年
第二次临时股东大会的延期公告》(公告编号:临 2017-031)。
鉴于雷鸣矿业与合作方就相关具体合作开发事项未能达成一致意见,经与合
作方协商,决定解除雷鸣矿业于 2017 年 6 月 1 日与合作方签署的《安徽省萧县
瓦子口山北建筑石料用灰岩矿合作开发合同》、《安徽省萧县王山窝象山建筑石料
用灰岩矿合作开发合同》。为保证募集资金投资项目的顺利进行,经审慎考虑,
公司董事会决定取消变更部分募集资金用途事项。
鉴于 2017 年第二次临时股东大会仅审议《关于变更部分募集资金用途的议
案》一项议案,公司董事会决定取消 2017 年第二次临时股东大会。
三、 所涉及议案的后续处理
公司于 2017 年 7 月 7 日召开第七届董事会第二次会议,以 9 票同意、0 票
反对,0 票弃权审议通过了《关于取消变更部分募集资金用途的议案》、《关于取
消 2017 年第二次临时股东大会的议案》,取消变更部分募集资金用途事项。
除本次取消的变更部分募集资金用途议案外,2017 年第二次临时股东大会
无其他议案。
由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意!
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2017 年 7 月 8 日