武汉三特索道集团股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有增加提案的情况;
2.本次股东大会没有出现否决议案的情形;
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间:
现场会议召开时间为 2017 年 7 月 7 日(星期五)下午 15:00 时;
网络投票时间为 2017 年 7 月 6 日——2017 年 7 月 7 日。其中,
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2017 年 7 月 7
日 9:30——11:30、13:00——15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2017 年 7 月 6 日 15:00——2017 年 7 月 7
日 15:00 期间任意时间。
2. 现场会议召开地点:武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷
软件园 D1 栋一楼会议室。
3. 召开方式:会议现场表决和网络投票相结合。
4. 召集人:公司董事会。
5. 股权登记日:2017 年 7 月 3 日(周一)。
6. 主持人:公司董事长卢胜先生。
7. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 24 人,代表公司有表
决 权 的 股 份 数 为 47,580,151 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
34.3126%。
其中:
出席现场会议的股东或股东授权委托代表 2 人,代表公司有表决
权的股份数为 38,461,263 股,占公司有表决权股份总数 27.7365%。
通过网络参与投票的股东 22 名,代表公司有表决权的股份数为
9,118,888 股,占公司有表决权股份总数的 6.5761%。
2.中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 22 人,代表
公司有表决权的股份数为 9,118,888 股,占公司有表决权股份总数的
6.5761%。
其中:
出席现场会议的中小股东或中小股东授权委托代表 0 人,代表公
司有表决权的股份数为 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。通过
网络参与投票的中小股东 22 名,代表公司有表决权的股份数为
9,118,888 股,占公司有表决权股份总数的 6.5761%。
3.公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员及北京市
康达律师事务所律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下
议案做出表决:
1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
表决情况:同意 47,565,151 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9685%;反对 15,000 股,占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0315%;弃权 0 股。
其中,中小股东表决情况:同意 9,103,888 股,占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%;反对 15,000 股,占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1645%;弃权 0 股。
表决结果:审议通过。
2.逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股
东对本议案回避表决。
⑴ 行股票类型和面值
表决情况:同意 19,867,193 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9246%;反对 15,000 股,占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0754%;弃权 0 股。
其中,中小股东表决情况:同意 9,103,888 股,占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%;反对 15,000 股,占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%;弃权 0
股。
表决结果:审议通过。
⑵发行方式
表决情况:同意 19,867,193 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9246%;反对 15,000 股,占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0754%;弃权 0 股。
其中,中小股东表决情况:同意 9,103,888 股,占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%;反对 15,000 股,占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%;弃权 0
股。
表决结果:审议通过。
⑶发行对象和认购方式
表决情况:同意 19,867,193 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9246%;反对 15,000 股,占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0754%;弃权 0 股。
其中,中小股东表决情况:同意 9,103,888 股,占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%;反对 15,000 股,占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%;弃权 0
股。
表决结果:审议通过。
⑷定价基准日、发行价格与定价方式
表决情况:同意 19,866,193 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9195%;反对 16,000 股,占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0805%;弃权 0 股。
其中,中小股东表决情况:同意 9,102,888 股,占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8245%;反对 16,000 股,占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1755%;弃权 0
股。
表决结果:审议通过。
⑸发行数量
表决情况:同意 19,867,193 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9246%;反对 15,000 股,占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0754%;弃权 0 股。
其中,中小股东表决情况:同意 9,103,888 股,占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%;反对 15,000 股,占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%;弃权 0
股。
表决结果:审议通过。
⑹股份锁定期
表决情况:同意 19,867,193 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9246%;反对 15,000 股,占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0754%;弃权 0 股。
其中,中小股东表决情况:同意 9,103,888 股,占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%;反对 15,000 股,占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%;弃权 0
股。
表决结果:审议通过。
⑺上市地点
表决情况:同意 19,867,193 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9246%;反对 15,000 股,占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0754%;弃权 0 股。
其中,中小股东表决情况:同意 9,103,888 股,占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%;反对 15,000 股,占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%;弃权 0
股。
表决结果:审议通过。
⑻募集资金用途
表决情况:同意 19,867,193 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9246%;反对 15,000 股,占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0754%;弃权 0 股。
其中,中小股东表决情况:同意 9,103,888 股,占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%;反对 15,000 股,占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%;弃权 0
股。
表决结果:审议通过。
⑼本次非公开发行前的滚存利润安排
表决情况:同意 19,866,193 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9195%;反对 16,000 股,占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0805%;弃权 0 股。
其中,中小股东表决情况:同意 9,102,888 股,占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8245%;反对 16,000 股,占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1755%;弃权 0
股。
表决结果:审议通过。
⑽本次发行决议的有效期
表决情况:同意 19,867,193 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9246%;反对 15,000 股,占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0754%;弃权 0 股。
其中,中小股东表决情况:同意 9,103,888 股,占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%;反对 15,000 股,占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%;弃权 0
股。
表决结果:审议通过。
3. 审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》;
表决情况:同意 19,866,193 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9195%;反对 16,000 股,占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0805%;弃权 0 股。
其中,中小股东表决情况:同意 9,102,888 股,占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8245%;反对 16,000 股,占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1755%;弃权 0
股。
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股
东对本议案回避表决。
表决结果:审议通过。
4.审议《武汉三特索道集团股份有限公司关于2017年非公开发
行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
表决情况:同意 47,565,151 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9685%;反对 15,000 股,占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0315%;弃权 0 股。
其中,中小股东表决情况:同意 9,103,888 股,占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%;反对 15,000 股,占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1645%;弃权 0 股。
表决结果:审议通过。
5. 审议《关于公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人
员出具的关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的
承诺的议案》;
表决情况:同意 47,565,151 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9685%;反对 15,000 股,占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0315%;弃权 0 股。
其中,中小股东表决情况:同意 9,103,888 股,占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%;反对 15,000 股,占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1645%;弃权 0 股。
表决结果:审议通过。
6. 审议《关于公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用
情况报告的议案》;
表决情况:同意 47,565,151 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9685%;反对 15,000 股,占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0315%;弃权 0 股。
其中,中小股东表决情况:同意 9,103,888 股,占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%;反对 15,000 股,占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1645%;弃权 0 股。
表决结果:审议通过。
7. 审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
表决情况:同意 19,867,193 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9246%;反对 15,000 股,占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0754%;弃权 0 股。
其中,中小股东表决情况:同意 9,103,888 股,占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%;反对 15,000 股,占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%;弃权 0
股。
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股
东对本议案回避表决。
表决结果:审议通过。
8. 审议《关于公司与参与认购本次发行 A 股股票的控股股东武
汉当代科技产业集团股份有限公司签署<附条件生效的股份认购协
议>的议案》;
表决情况:同意 19,867,193 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9246%;反对 15,000 股,占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0754%;弃权 0 股。
其中,中小股东表决情况:同意 9,103,888 股,占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%;反对 15,000 股,占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%;弃权 0
股。
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股
东对本议案回避表决。
表决结果:审议通过。
9. 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》;
表决情况:同意 19,867,193 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9246%;反对 15,000 股,占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0754%;弃权 0 股。
其中,中小股东表决情况:同意 9,103,888 股,占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%;反对 15,000 股,占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%;弃权 0
股。
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股
东对本议案回避表决。
表决结果:审议通过。
10. 审议《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人
免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
表决情况:同意 19,867,193 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9246%;反对 15,000 股,占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0754%;弃权 0 股。
其中,中小股东表决情况:同意 9,103,888 股,占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%;反对 15,000 股,占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%;弃权 0
股。
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股
东对本议案回避表决。
表决结果:审议通过。
11. 审议《关于公司未来三年(2017年-2019年)股东分红回报
规划的议案》;
表决情况:同意 47,565,151 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9685%;反对 15,000 股,占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0315%;弃权 0 股。
其中,中小股东表决情况:同意 9,103,888 股,占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%;反对 15,000 股,占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1645%;弃权 0 股。
表决结果:审议通过。
12. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公
开发行股票相关事宜的议案》。
表决情况:同意 47,565,151 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9685%;反对 15,000 股,占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0315%;弃权 0 股。
其中,中小股东表决情况:同意 9,103,888 股,占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%;反对 15,000 股,占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1645%;弃权 0 股。
表决结果:审议通过。
以上议案都经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
经北京市康达律师事务所律师鲍卉芳、连莲验证,本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格均合
法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.《武汉三特索道集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大
会决议》;
2.《北京市康达律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 7 月 8 日