上海开开实业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

上海开开实业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
    上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议，于2008年8月8日以书面文件送达、传真和电子邮件方式发出通知，并于2008年8月18日在公司会议室（江宁路565号4楼）召开，应到董事8名，实到董事 8名,3名监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长何才彪先生主持。会议审议情况如下：
    一、审议通过了《公司2008 年半年度报告及报告摘要》
    表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
    二、审议通过了《公司开开品牌（企业、产品）发展战略研究--整合、转型阶段报告》
    表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。 
    三、审议通过了《公司进一步走向更广阔的市场，完善和创新约束激励机制
    ---上海雷允上药业西区有限公司战略规划和管理机制创新项目》
    表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
    四、审议通过了《公司关于防范控股股东及关联方占用资金的专项制度》
    表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
    该制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    特此公告 
    上海开开实业股份有限公司董事会
    2008年8月 20日