湖北宜化化工股份有限公司
八届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司八届十八次董事会于 2017 年 7 月 7 日
以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名，实参与董事 11 名，符
合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司为子公司银行借款提供担保的议案（详见巨潮资讯
网同日公告 2017-064）
子议案 1：贵州宜化化工有限责任公司向贵州银行股份有限公司
黔西南分行 7,000 万元借款担保。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案2：青海宜化化工有限责任公司向青海银行股份有限公司大
通县支行5,000万元借款担保
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
子议案 3：新疆宜化化工有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔
自治区分行 50,000 万元借款担保
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
子议案4：内蒙古宜化化工有限公司向重庆扬子江和远融资租赁有
限公司30,000万元融资租赁担保
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议公司更换独立董事的议案（详见巨潮资讯网同日公告
2017-063）
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无
异议后提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。
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三、《关于融资租赁的议案》（详见巨潮资讯网同日公告 2017-067
号）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会通知的议案（详见
巨潮资讯网同日公告 2017-066）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一七年七月七日
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