荣之联：关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知的更正公告

北京荣之联科技股份有限公司
 关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知的更正公
                                            告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 23 日在《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的
通知》。经事后核查，发现因工作失误，公告内容部分有误，附件二授权委托书
议案编码有误,遗漏议案编码 2.07 项。现对有误内容予以更正如下：
       原附件二授权委托书议案编码：
                                                               备注                表决意见
议案
                          议案名称                       该列打勾的栏
编码                                                                        同意     反对     弃权
                                                           目可以投票
100        总议案（非累计投票议案外的所有议案）                  √
                   非累计投票议案
         《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产
1.00                                                            √
         并募集配套资金条件的议案》
                                                          √作为投票对
         《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募
2.00                                                        象的子议案
         集配套资金方案的议案》
                                                            数：（18）
2.01     本次交易的总体方案                                     √
2.02     标的资产                                               √
2.03     标的资产的对价及支付方式                               √
         发行股份及支付现金购买资产的发行对象和认               √
2.04
         购方式
2.05     发行股份募集配套资金的发行对象和认购方式               √
2.06     发行股份的类型和面值                                   √
2.08     发行股份募集配套资金的发行价格和定价依据               √
2.09     本次购买资产的股份发行数量                             √
2.10     本次募集配套资金的股份发行数量                         √
2.11     上市地点                                          √
2.12     股份锁定期                                        √
2.13     期间损益归属                                      √
2.14     业绩承诺和补偿安排                                √
2.15     减值测试补偿                                      √
2.16     募集配套资金的用途                                √
2.17     本次发行前公司滚存未分配利润的安排                √
2.18     决议的有效期                                      √
         《关于〈北京荣之联科技股份有限公司发行股份
3.00     及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草        √
         案）〉及其摘要的议案》
         《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募
4.00                                                       √
         集配套资金不构成关联交易的议案》
         《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募
5.00     集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重        √
         组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
         《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募
6.00     集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办        √
         法〉第四十三条第二款规定的议案》
         《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成
7.00                                                       √
         重组上市的议案》
         《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈北京
         荣之联科技股份有限公司发行股份及支付现金
8.00     购买资产的协议书〉及〈北京荣之联科技股份有        √
         限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预
         测补偿协议书〉的议案》
         《关于本次交易相关审计报告、备考审阅报告、
9.00                                                       √
         资产评估报告的议案》
         《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募
10.00    集配套资金摊薄即期回报的影响及公司采取措          √
         施的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
11.00    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金          √
         相关事宜的议案》
    更正后附件二授权委托书议案编码：
                                                            备注            表决意见
议案
                         议案名称                     该列打勾的栏
编码                                                                 同意     反对     弃权
                                                        目可以投票
100        总议案（非累计投票议案外的所有议案）               √
                   非累计投票议案
         《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产
1.00                                                       √
         并募集配套资金条件的议案》
                                                      √作为投票对
         《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募
2.00                                                    象的子议案
         集配套资金方案的议案》
                                                        数：（18）
2.01     本次交易的总体方案                                 √
2.02    标的资产                                     √
2.03    标的资产的对价及支付方式                     √
    发行股份及支付现金购买资产的发行对象和认     √
2.04
    购方式
2.05    发行股份募集配套资金的发行对象和认购方式     √
2.06    发行股份的类型和面值                         √
    发行股份及支付现金购买资产的发行价格和定     √
2.07
    价依据
2.08    发行股份募集配套资金的发行价格和定价依据     √
2.09    本次购买资产的股份发行数量                   √
2.10    本次募集配套资金的股份发行数量               √
2.11    上市地点                                     √
2.12    股份锁定期                                   √
2.13    期间损益归属                                 √
2.14    业绩承诺和补偿安排                           √
2.15    减值测试补偿                                 √
2.16    募集配套资金的用途                           √
2.17    本次发行前公司滚存未分配利润的安排           √
2.18    决议的有效期                                 √
        《关于〈北京荣之联科技股份有限公司发行股份
3.00    及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草   √
    案）〉及其摘要的议案》
        《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募
4.00                                                 √
    集配套资金不构成关联交易的议案》
        《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募
5.00    集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重   √
    组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
        《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募
6.00    集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办   √
    法〉第四十三条第二款规定的议案》
        《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成
7.00                                                 √
    重组上市的议案》
        《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈北京
    荣之联科技股份有限公司发行股份及支付现金
8.00    购买资产的协议书〉及〈北京荣之联科技股份有   √
    限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预
    测补偿协议书〉的议案》
        《关于本次交易相关审计报告、备考审阅报告、
9.00                                                 √
    资产评估报告的议案》
        《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募
10.00   集配套资金摊薄即期回报的影响及公司采取措     √
    施的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
11.00   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金     √
    相关事宜的议案》
   除上述更正内容外，原公告其他内容不变。《关于召开公司 2017 年第二次临
时股东大会的通知》（更正后）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因本次更
正给投资者带来的不变，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
    特此公告。
                                        北京荣之联科技股份有限公司董事会
                                                      二〇一七年七月七日