神州长城股份有限公司
关于为下属公司授信业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 7 月 6 日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）召开了公司
第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为下属公司授信业务提供担保
的议案》，同意为公司全资子公司神州长城国际工程有限公司之全资子公司神
州长城集团有限公司（以下简称“神州香港”）的授信业务提供担保，担保总
额不超过 10 亿元人民币。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足神州香港各项业务发展需要，保证其有充足的资金来源，以进一步
做大做强神州香港主营业务，实现良性发展，公司拟根据自身财务状况和实际
情况为神州香港向金融机构及其他机构申请授信业务提供担保，担保总金额不
超过 100,000 万元人民币授信额度。授信方式包括但不限于非流动资金贷款
（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、
银行票据、内保外贷等。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议通
过后方可实施。本次担保不构成关联交易。在上述权限范围内，提请股东大会
授权公司董事长根据实际情况，选择金融机构及担保方式并签订相关法律文件，
公司将按照相关法律法规履行信息披露义务，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
神州长城集团有限公司（Sino Great Wall Group Co.,Limited）
1 ） 公 司 名 称 ： 神 州 长 城 集 团 有 限 公 司 （ Sino Great Wall Group
Co.,Limited）
2）公司类型：有限责任公司
3）公司住所：香港湾仔告士打道 128 号祥丰大厦 17 楼 B 室
4）法定代表人：陈略
5）注册资本：10,000,000 港币
6）经营范围：工程、设计、贸易、投资、咨询。
7）与公司的关联关系：本公司之全资子公司神州长城国际工程有限公司持
有其 100%的股权，系本公司的下属公司
8）财务状况：
神州长城集团有限公司最近一年及最新一期的财务状况如下：
单位：人民币万元
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
2016 年度 8,380.45 7,656.56 723.89 0 -155.59 -159.11
2017 年第一季度 8,908.56 8,226.65 681.91 0 -41.98 -41.98
三、担保协议的主要内容
具体《担保合同》的主要内容由公司及神州国际与贷款金融机构共同协商
确定。本担保不提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述被担保对象为公司的下属公司，公司对其具有绝对
控制权，担保风险可控。授信贷款主要用于生产经营流动资金与项目建设等，
公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司累计担保金额为227,100万元（包含本次担保），均为
公司对全资子公司提供的担保，公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉
讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二○一七年七月七日
