神州长城股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十九次相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，作为神州长城
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们审阅
了本次提交公司第七届董事会第十九次会议审议的相关议案，经认真核查，现发
表独立意见如下：
一、关于公司选举副董事长及高级管理人员的独立意见
1、根据公司提供的任职人员的个人履历及工作业绩，我们认为任职人员李
尔龙先生、梁荣先生、田威先生、汪哨骏先生、唐先勇先生、崔红丽女士、冼志
娟女士具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；
2、经审阅，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的情
形，以及被中国证监会确定为市场禁入者禁入尚未解除之情形，其任职资格合法。
3、上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
综上，我们认为上述人员的聘任合法有效。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
经核查，此次被担保对象神州长城集团有限公司为公司的下属公司，公司对
其具有绝对控制权，担保风险可控。授信贷款主要用于生产经营流动资金与项目
建设等，公司对其提供担保不会损害公司的利益。我们同意此次为其授信业务提
供担保。
独立董事：唐建新 张宇锋 江崇光
二○一七年七月七日
