神州长城股份有限公司
《股东大会议事规则》修正案
为进一步完善公司治理结构,根据有关法律法规及《公司章程》规定,公司
董事会拟增设副董事长职务,并对《股东大会议事规则》部分条款进行相应修改。
具体为:
修改前 修改后
第三十条 股东大会由董事长主 第三十条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职 持。董事长不能履行职务或不履行职
务时,由半数以上董事共同推举的 1 务时,由副董事长(有两位副董事长
名董事主持。 的,由半数以上董事共同推举的副董
监事会自行召集的股东大会,由 事长主持)主持,副董事长不能履行
监事会主席主持。监事会主席不能履 职务或者不履行职务时,由半数以上
行职务或不履行职务时,由半数以上 董事共同推举的一名董事主持。
监事共同推举的 1 名监事主持。 监事会自行召集的股东大会,由
股东自行召集的股东大会,由召 监事会主席主持。监事会主席不能履
集人推举代表主持。 行职务或不履行职务时,由半数以上
召开股东大会时,会议主持人违 监事共同推举的 1 名监事主持。
反本规则使股东大会无法继续进行 股东自行召集的股东大会,由召
的,经现场出席股东大会有表决权超 集人推举代表主持。
过半数的股东同意,股东大会可推举 召开股东大会时,会议主持人违
1 人担任会议主持人,继续开会。 反本规则使股东大会无法继续进行
的,经现场出席股东大会有表决权超
过半数的股东同意,股东大会可推举
1 人担任会议主持人,继续开会。
此修正案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
神州长城股份有限公司董事会
二〇一七年七月六日