神州长城：《董事会议事规则》修正案

神州长城股份有限公司
                     《董事会议事规则》修正案
    为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司
董事会拟增设副董事长职务，并对《董事会议事规则》部分条款进行相应修改。
具体为：
            修改前                              修改后
    第八条 董事会会议由董事长召       第八条 董事会会议由董事长召集
集和主持；董事长不能履行职务或者 和主持；董事长不能履行职务或不履行
不履行职务的，由半数以上董事共同 职务时，由副董事长（有两位副董事长
推举一名董事召集和主持。          的，由半数以上董事共同推举的副董事
                                  长主持）主持，副董事长不能履行职务
                                  或者不履行职务时，由半数以上董事共
                                  同推举的一名董事主持。
    此修正案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
                                          神州长城股份有限公司董事会
                                              二〇一七年七月六日