江化微 2017 年第三次临时股东大会 会议资料
江阴江化微电子材料股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
会议资料
二〇一七年七月十四日
江化微 2017 年第三次临时股东大会 会议资料
目 录
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知 ...........................................3
议案一：关于与成眉石化园区管理委员会签订工业项目投资协议的议案
.........................................................................................................................8
议案二：关于设立全资子公司的议案 .......................................................10
江化微 2017 年第三次临时股东大会 会议资料
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017 年 7 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省江阴市云顾路 581 号 江阴江化微电子材料股份有限公司三
楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 7 月 14 日
至 2017 年 7 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
江化微 2017 年第三次临时股东大会 会议资料
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于与成眉石化园区管理委员会签订工业项目投资协议 √
的议案；
2 关于设立全资子公司的议案。 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2017 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第十次会议审议
通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证
券时报》、 中国证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
江化微 2017 年第三次临时股东大会 会议资料
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具
体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已
分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603078 江化微 2017/7/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
江化微 2017 年第三次临时股东大会 会议资料
五、 会议登记方法
1．登记时间：2017 年 7 月 12 日上午 8:00-11:00，下午 12:00-16:30
2．登记地点：公司董事会办公室
3．登记方式：
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身
份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、
委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身
份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、 其他事项
1．会议会期半天，费用自理。
2．联系地址：江苏省江阴市云顾路 581 号
联系人 ：唐 艳、汪 洋
联系电话：0510-86968678
传 真：0510-86968502
邮 编：214423
附件 1：授权委托书
江化微 2017 年第三次临时股东大会 会议资料
附件 1：授权委托书
授权委托书
江阴江化微电子材料股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 7 月 14 日召开的贵
公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于与成眉石化园区管理委员会签订
工业项目投资协议的议案；
2 关于设立全资子公司的议案。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
江化微 2017 年第三次临时股东大会 会议资料
议案一：江阴江化微电子材料股份有限公司
关于与成眉石化园区管理委员会签订
工业项目投资协议的议案
董事长 殷福华
尊敬的各位股东及股东代表：
为提升公司高纯湿电子化学品的产能，以满足国内特别是成渝地区市场持续增
长的需求，有效提升公司在平板领域的竞争力和市场占有率，公司拟与成眉石化园
区管理委员会签订投资协议书，投资新建年产 5 万吨超高纯湿电子化学品及再生利
用项目。协议主要内容如下：
1、协议各方
甲方：成眉石化园区管理委员会
乙方：江阴江化微电子材料股份有限公司
2、项目名称：年产 5 万吨超高纯湿电子化学品及再生利用项目。
3、项目规模：项目计划总投资 29,694 万元，其中固定资产投资 22,350 万元。
4、建设周期：项目建设周期约 24 个月。
5、预期效益：项目建成投产后，预计可实现产值 4.71 亿元/年，税收 2,000 万元
/年，税后利润为 10,706 万元，可解决就业 125 人。
上述已明确项目产能、总投资、固定资产投资、销售收入、税收、税后利润、
就业人数等数据均摘自《江阴江化微电子材料股份有限公司——成都项目公司年产
5 万吨超高纯湿电子化学品及再生利用项目项目建议书》，最终数据以项目可行性
研究报告为准。
详情请查阅公司关于与与成眉石化园区管理委员会签订工业项目投资协议的
公告（公告编号 2017-027）。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
江化微 2017 年第三次临时股东大会 会议资料
江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
二〇一七年七月十四日
江化微 2017 年第三次临时股东大会 会议资料
议案二：江阴江化微电子材料股份有限公司
关于设立全资子公司的议案
董事长 殷福华
尊敬的各位股东及股东代表：
为保障年产 5 万吨超高纯湿电子化学品及再生利用项目顺利实施，公司将在项
目实施地成立项目公司。该项目公司情况如下：
公司名称：江化微（四川）电子材料有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地点：成眉石化园区
注册资本：10,000 万元人民币
出资方式：货币
公司持股比例：100%
法定代表人：殷福华
经营范围：专用化学产品的制造（按《安全生产许可证》所列范围及环保部门
批准的项目经营）；专用化学产品的制造和销售（不含危险化学品，按环保部门批
准的项目经营）；化学工程技术的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，
但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
以上各项内容以最终工商核准登记为准。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
二〇一七年七月十四日
