方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
方大锦化化工科技股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司监事会于 2017 年 6 月 26 日以传真和书面方式发出第七届监事会第九次
会议通知，会议于 2017 年 7 月 26 日在公司办公楼 B 会议室召开。公司现有监事
5 人，实际参与表决 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
审议《关于调整公司 2012 年股权激励计划行权价格的议案》
截至公告日，2012年股权激励计划的激励对象共行权11,643,440股，其中公
司股权激励计划预留授予的第二个行权期，激励对象采取自主行权模式已经全部
行权，无需再作调整。公司股权激励计划首次授予的第四个行权期，激励对象采
取自主行权模式行权了9,443,440份，剩余1,149,060份尚未行权。
2017年5月19日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于公司2016
年度利润分配和公积金转增股本预案》，以2017年6月27日总股本691,643,440股
为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.47元（含税），留存未分配利润转
入以后年度分配，不进行资本公积金转增股本。该权益分派方案已于2017年6月
28日实施完毕。
鉴于以上，公司董事会根据股权激励计划之规定对首次授予的第四个行权期
行权价格调整为：派息后的行权价格P＝P0-V＝5-0.047＝4.95元/股。
经审核，监事会认为公司对2012年股权激励计划首次授予的第四个行权期可
行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司2012年《股
权激励计划（草案修订稿）》的规定，同意按照2012年《股权激励计划（草案修
订稿）》的相关规定对2012年股权激励计划首次授予的第四个行权期可行权价格
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
的调整。
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
三、备查文件
2017 年 7 月 6 日第七届监事会第九次会议决议。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一七年七月六日
