天顺风能（苏州）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议召开时间：2017 年 7 月 5 日下午 14:00；
网络投票时间：2017 年 7 月 4 日至 7 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 7 月 5 日 9:30 至 11:30，13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 7
月 4 日 15:00 至 2017 年 7 月 5 日 15:00 期间的任意时间。
会议召开地点：江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28 号公司会议室。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：会议由公司董事长严俊旭先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 906,999,120 股，占上市公司总
股份的 50.9831％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 903,600,000 股，
占上市公司总股份的 50.7920％；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,399,120
股，占上市公司总股份的 0.1911％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 3,399,120 股，占上市公司总股
份的 0.1911％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司
总股份的 0.0000％；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,399,120 股，占上
市公司总股份的 0.1911％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合方式
1、审议通过了《关于公司申请发行中期票据的议案》
总表决情况：
同意 906,999,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,399,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于控股孙公司申请发行资产支持证券及为其担保的议案》
总表决情况：
同意 906,999,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,399,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
江苏周瑞昌律师事务所吴雪瑞律师、翟嘉彬律师列席本次会议进行了现场见
证并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人
员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏
州）股份有限公司2017年第二次临时股东大会合法、有效。
《关于天顺风能（苏州）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律
意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、江苏周瑞昌律师事务所出具的《关于天顺风能（苏州）股份有限公司2017
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
二○一七年七月六日
