浙江跃岭股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2017
年 6 月 30 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2017 年 7 月 5 日 10:00 在公
司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事 8 人，实到董
事 8 人，其中扈斌先生、孙剑非先生、叶显根先生以电话、传真的形式参会和表
决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开
2017 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇一七年七月五日
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