国机通用机械科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第十次会议通知于 2017 年 6 月 30 日以电子邮件和电话方式发出，会议于
2017 年 7 月 5 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，会议
决议合法有效。会议审议并形成如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于拟对控股子公司广东国通新型建材有限公司破产清算的
议案》
为进一步减少亏损，维护公司和股东合法权益，董事会同意对控股子公司广
东国通新型建材有限公司（以下简称“广东国通”）进行破产清算。同时授权公
司经营层具体组织实施对广东国通的破产清算相关事宜。
表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》披露的公司《关于拟对控股子公司广东国通新型建材有限公司破产清算
的公告》（公告编号：2017-018）。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 6 日
