凤形股份：独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
               独立董事关于第四届董事会第二次会议
                       相关事项的事前认可意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规
定，作为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我
们审阅了公司拟提交董事会审议的非公开发行股票相关议案，并进行了充分的论
证，我们认为更新本次非公开发行股份所收购标的公司（即无锡雄伟精工科技有
限公司）的评估报告及相关文件，符合法律法规及证券监督管理部门的要求，因
此同意将相关议案提交公司董事会审议。
    （以下无正文）
                                         安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
                                                             2017年7月5日
（此页无正文，为《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
   独立董事签字：
            木利民                  张   林                张居忠
                                                     年      月     日