赛摩电气股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议
于2017年7月4日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
2017年7月2日以电话方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实际
出席董事9名，其中独立董事3名。会议由公司董事长厉达先生召集和主持。全体
监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长厉达先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
一、《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》
合肥雄鹰自动化工程科技有限公司（以下简称“合肥雄鹰”）系公司全资子
公司，现根据合肥雄鹰经营规划，为满足其生产经营的资金需要，公司拟将向合
肥雄鹰提供担保的额度由 3,000 万元增加至 5,000 万元。拟提供担保的最高额度
指担保余额的最高额度，额度可循环使用，有效期限自公司第二届董事会第十九
次会议审议通过之日起 36 个月内有效。同时，公司授权董事长或董事长指定的
授权代理人在本次担保额度内办理相关担保手续、签署相关法律文件等。具体内
容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于调整为全资子公司提供担保额度的公告》
（公告编号：2017-054）。
本事项无需提请公司股东大会审议。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 4 日
