上海航空股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

上海航空股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    上海航空股份有限公司（以下称"公司"）于2008年8月18日以通讯方式召开了第三届董事会第十四次会议（以下称"会议"），会议应出席董事11人，实际出席董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经审议，董事会决议如下：
    一、审议通过《上海航空股份有限公司2008年半年度报告及其摘要》。
    （表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票）
    二、审议通过《修改<上海航空股份有限公司总经理工作细则>的议案》。
    （表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票）
    特此公告。 
    上海航空股份有限公司董事会
    二○○八年八月十九日