江苏通达动力科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间没有否决或变更议案情况发生；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独
计票。
二、会议召开和出席情况
1、召集人：公司第三届董事会
2、召开时间：
现场会议召开时间：2017 年 7 月 3 日下午 3:00
网络投票时间：2017 年 7 月 2 日-2017 年 7 月 3 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 7 月 3
日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2017 年 7 月 2 日 15:00-2017 年 7 月 3 日 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司科技楼二楼会议室（江苏省南通市通州区兴仁镇兴
石路 58 号）
4、召开方式：现场结合网络投票方式
5、股权登记日：2017 年 6 月 27 日
6、现场会议主持人：言骅董事长
7、会议出席情况：
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 36 人，代表
公司有表决权的股份数为 28,094,473 股，占公司股份总数的 17.0166%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 20 人，代表公司
有表决权的股份数为 21,816,364 股，占公司股份总数的 13.2140%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东计 16 人，代表公司有表决权的股份数为 6,278,109 股，
占公司股份总数的 3.8026%。
（4）中小投资者投票情况
现场和网络投票出席会议的中小投资者共 31 人，代表公司有表决权的股份
数为 19,553,817 股，占公司股份总数的 11.8436%。
中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（4）公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市中伦（上海）
律师事务所项瑾律师、文亦佳律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意
见书。
三、会议议案审议情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表
决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举魏少军为公司董事的议
案》。
表决结果：同意 28,094,473 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,553,817 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于南通通达矽钢冲压科技有限
公司相关事项的议案》。
表决结果：同意 28,094,473 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,553,817 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、律师姓名：项瑾、文亦佳
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次
股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会
审议的提案均已在股东大会通知中列明，无其他新增或临时提案；本次股东大会
的表决程序及表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《江苏通达动力科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《北京市中伦（上海）律师事务所关
于江苏通达动力科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会所涉相关问题之
法律意见书》
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2017 年 7 月 4 日
