债券代码：122189 债券简称：12 王府 01
债券代码：122190 债券简称：12 王府 02
王府井集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于
2017 年 6 月 23 日以电子邮件和书面方式发出通知，2017 年 7 月 3 日通过通讯表
决方式举行，应到董事 11 人，实到 11 人。公司监事列席会议。会议符合有关法
律、法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、通过《股权投资基金管理办法》。管理办法详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、通过关于向招商银行申请综合授信额度的议案。
同意公司向招商银行北京工体支行申请综合授信额度人民币 5 亿元，期限 1
年，担保方式为信用，授信额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保
函、国内信用证（含议付）等业务。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2017 年 7 月 4 日
