深圳市昌红科技股份有限公司
关于控股子公司签署合作协议
暨设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步推动公司医疗领域发展规划及产业布局,响应国家医疗发展政策,
把握机遇尽快实现公司战略转型之目标,公司控股子公司力因精准医疗产品(上
海)有限公司(以下简称“上海力因”)与瑞典的 Nidacon International AB 公司
(以下简称“Nidacon”)及上犹益憬投资顾问有限公司(以下简称“上犹益憬”)
拟共同出资在上海设立合资公司,从事辅助生殖领域技术和产品的研发、生产及
销售,为中国生殖医学发展做贡献。合资公司注册资本金为人民币 1,000 万元,
上海力因出资 600 万元,持股比例 60%;Nidacon 出资 300 万元,持股比例 30%;
上犹益憬出资 100 万元,持股比例 10%。各方于 2017 年 6 月 30 日共同签订了
《合资经营力妲康生命科学(上海)有限公司合同》。
根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的有关规定,本次交易事项
属于董事长决策权限内,金额未达董事会审议标准。
本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
(一)合作方 1
名称:Nidacon International AB 公司
住所:Fljelbergsgatan 16B Mlndal 43 137, Sweden
类型:有限责任公司(自然人控股)
法定代表人:Paul Holmes
成立时间:1997 年 10 月 14 日
经营范围:辅助生殖产品的研发、生产和销售。
(二)合作方 2
名称:上犹益憬投资顾问有限公司
住所:江西省赣州市上犹县东山镇水口路稍口行政小区 B 栋广电新闻大楼
六楼
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:安惊川
注册资本:1,100 万元人民币
成立时间:2016 年 11 月 07 日
经营范围:企业投资管理、咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)。
Nidacon 及上犹益憬与公司均不存在关联关系。
三、拟设立公司的基本情况
1.出资方式:本次对外投资各方均以货币方式出资。公司本次对外投资的
资金来源为自筹资金,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
2.合资公司基本情况
合资公司为有限责任公司,注册地址拟设在上海市,经营范围:负责辅助生
殖领域内技术研发以及产品的研发、生产与销售。其中、上海力因出资 600 万元,
持股比例 60%;Nidacon 出资 300 万元,持股比例 30%;上犹益憬出资 100 万元,
持股比例 10%。
四、 合作协议的主要内容
1.协议各方
甲方:力因精准医疗产品(上海)有限公司
乙方:Nidacon International AB 公司
丙方:上犹益憬投资顾问有限公司
2.合资公司注册资本:人民币 1,000 万元
3.出资方式及比例:
各方均以货币出资,其中、上海力因出资 600 万元,持股比例 60%;Nidacon
出资 300 万元,持股比例 30%;上犹益憬出资 100 万元,持股比例 10%。
4.治理结构
合资公司设董事会,董事会由 5 名董事组成,董事由各方委派,其中甲方委
派 2 名出任董事;乙方委派 2 名出任董事;丙方委派 1 名出任董事。合资公司董
事长由甲方委派的董事担任,董事长为合资公司法定代表人;设副董事长 1 名,
由乙方委派的董事担任。
合资公司设总经理 1 名,副总经理 1 名,均由董事会聘任。
5.生效条件
本合同均需经审批机关批准,自批准之日起生效。
五、本次合作对公司的影响
本次合资设立的公司主要从事辅助生殖领域内技术和产品的研发、生产及销
售,进一步推动公司医疗领域发展规划及产业布局,结合各方在辅助生殖领域拥
有深厚的技术及产业资源,共同为中国生殖医学发展做贡献。
本次设立公司的资金来源为公司自筹资金,不会对公司财务状况及生产经营
造成不利影响。如本次投资顺利实施,将对公司未来经营业绩产生积极影响。合
资公司设立完成后,有助于提高公司核心竞争力,增加利润增长点,进一步提升
公司业绩,进而加速实现公司战略转型之目标。
六、风险提示
医疗行业受国家政策变化影响较大,本次设立合资公司,可能存在政策风险、
公司管理等潜在风险。合资公司将随时了解政策的变化,适时调整企业策略将政
策风险降到最低,进一步完善法人治理结构、建立健全内部风险控制制度,提升
公司规范化管理水平,打造公司核心竞争力,降低风险。
七、备查文件
《合资经营力妲康生命科学(上海)有限公司合同》
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
二 O 一七年七月三日