东华工程科技股份有限公司三届十一次董事会议决议公告

东华工程科技股份有限公司三届十一次董事会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）三届十一次董事会于2008年8月15日在公司305会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事史铁钧因公出差不能与会，书面委托独立董事刘殿栋代为出席并行使表决权；公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
　　会议由丁叮董事长主持，经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
　　1、审议通过《2008年半年度报告》及摘要。
　　有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2008年半年度报告全文详见2008年8月18日巨潮资讯网。半年度报告摘要详见2008年8月18日的《证券时报》和巨潮资讯网。
　　2、审议通过《总经理工作细则》。
　　有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该《细则》详见2008年8月18日的巨潮资讯网。
　　3、审议通过《董事会秘书工作制度》。
　　有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该《制度》详见2008年8月18日的巨潮资讯网。
　　特此公告。
　　东华工程科技股份有限公司董事会
　　二○○八年八月十五日