债券代码：112336 债券简称：16 太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会
议于2017年7月3日在公司麒麟园二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开，会议通知已于2017年6月23日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。
会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事长柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议
事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
审议通过《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本工商变更登记的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票工作已经完成，公司注
册资本由人民币 77066.56 万元减少至人民币 76895.5 万元。公司董事会决定按
2015 年第一次临时股东大会的授权修订《公司章程》的相关条款并办理变更注
册资本的工商变更登记相关事项，新修订的《公司章程》详见指定信息披露网站
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三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一七年七月四日
