安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议届次：第四届监事会第一次会议
召开时间：2017 年 6 月 30 日
召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室
表决方式：现场表决方式
会议通知和材料发出时间及方式：2017 年 6 月 26 日，专人送达。
本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。本次会议符合《公
司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如
下决议：
1、审议通过了关于《选举公司第四届监事会主席》的议案。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经全体监事一致同意，选举李玉海先生为公司第四届监事会主席，任期自监
事会审议通过之日起至本届监事会届满。简历见附件。
三、备查文件
1、《第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
监事会
二〇一七年六月三十日
附件：
李玉海，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中南财经政法
大学毕业，专科学历，会计师。曾任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司财务部财
务经理、通化凤形耐磨材料有限公司财务总监，现任安徽省凤形耐磨材料股份有
限公司内审部部长。截止本公告日李玉海先生未持有公司股份，与公司实际控制
人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
