安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第四届董事会第一次会议
召开时间：2017 年 6 月 30 日
召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室
表决方式：现场表决方式
会议通知和材料发出时间及方式：2017 年 6 月 26 日，专人送达及电子邮件。
本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，其中董事邓明先生
以委托董事陈维新先生的方式参加表决。本次会议符合《公司法》、《公司章程》
及《董事会议事规则》之规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如
下决议：
1、审议通过了关于《选举公司第四届董事会董事长、副董事长》的议案，
表决结果为：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经全体董事一致同意，选举陈晓先生为公司第四届董事会董事长、陈维新先
生为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届
满。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见本公告当日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过了关于《确定公司第四届董事会各专门委员会人员组成》的议
案，具体如下：
（1）薪酬与考核委员会由张居忠、张林、陈晓三位董事组成，其中独立董事张
居忠担任薪酬与考核委员会主任委员。
（2）提名委员会由木利民、张居忠、陈晓三位董事组成，其中独立董事木利民
担任提名委员会主任委员。
（3）战略委员会由陈晓、陈维新、赵金华、邓明、沈茂林五位董事组成，其中
董事陈晓担任战略委员会主任委员。
（4）审计委员会由张居忠、张林、王志宏三位董事组成，其中独立董事张居忠
担任审计委员会主任委员。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了关于《聘任公司总经理》的议案，表决结果为：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经全体董事一致同意，聘任陈维新先生为公司总经理，任期自董事会审议通
过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见本公告当日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过了关于《聘任公司副总经理》的议案，表决结果为：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经全体董事一致同意，聘任赵金华先生、王志宏先生、朱有润先生为公司副
总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见本公告当日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案，表决结果为：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经全体董事一致同意，聘任姚境先生为公司财务总监，任期自董事会审议通
过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见本公告当日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案，表决结果为：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经全体董事一致同意，聘任邓明先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议
通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见本公告当日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《第四届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一七年六月三十日
附件：
一、总经理简历
陈维新，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英属哥伦比亚
大学毕业，本科学历。曾任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司国际市场部经理、
供应部经理，现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司副董事长、总经理，并担任
凤鑫成套装备、国凤投资执行董事。截止本公告日陈维新先生未持有公司股份，
父亲陈晓先生系公司董事长及控股股东，叔叔陈功林先生、姑姑陈静女士、表弟
陈也寒先生（陈静之子）系公司实际控制人，除此之外，与其他持有公司 5%以
上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信
息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情况。
二、副总经理简历
赵金华，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾
任安徽省宁国市耐磨材料总厂车间主任、品质部部长、生产部部长。现任安徽省
凤形耐磨材料股份有限公司董事、副总经理，并担任通化凤形董事、唐山凤形董
事。截止本公告日赵金华先生共持有公司股票 303,556 股，与公司实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向
最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条以及《公司章程》中规定
的不得担任公司高级管理人员的情况。
王志宏，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾
任安徽省宁国市耐磨材料总厂车间主任、副厂长。现任安徽省凤形耐磨材料股份
有限公司董事、副总经理。截止本公告日王志宏先生共持有公司股票 296,112
股，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执
行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。
朱有润，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中
共党员。曾任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司销售部二科经理。现任安徽省凤
形耐磨材料股份有限公司副总经理。截止本公告日朱有润先生共持有公司股票
188,994 股，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失
信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。
三、财务总监简历
姚境，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司财务部部长。现任安徽省凤形耐磨材料股份有
限公司财务总监，并担任通化凤形监事、唐山凤形监事。截止本公告日姚境先生
共持有公司股票 116,723 股，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的
股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网
查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情况。
四、董事会秘书简历
邓明，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学 MBA。
1999 年参加工作，先后在交通部上海船舶运输科学研究所、上海交技发展股份
有限公司、标基投资集团有限公司、拉风传媒股份有限公司、宁波天衡药业股份
有限公司、密尔克卫化工供应链股份有限公司任职，近年来，一直负责企业投融
资、发行上市、并购重组等相关资本运营工作。邓明先生于 2016 年 4 月加入上
海国凤投资发展有限公司，现任凤形股份董事。邓明先生 2009 年参加了深圳证
券交易所举办的董事会秘书培训班，考试合格并取得董事会秘书任职资格，具备
从事董事会秘书工作相关知识和经验。截止本公告日邓明先生未持有公司股份，
与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。
不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条以及《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。
