900927 物贸 B 股
上海物资贸易股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017 年 6 月 30 日
（二）股东大会召开的地点：上海市南苏州路 325 号 7 楼
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
其中：A 股股东人数
境内上市外资股股东人数（B 股）
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 239,789,742
其中：A 股股东持有股份总数 239,697,942
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 91,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.3473
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.3288
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
0.0185
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，
符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事杨阿国、陶清、钱丽萍和独立董事
刘凤元、袁敏、薛士勇均因另有公务未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席吕勇因另有公务未出席本次
会议；
3、董事会秘书许伟出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2016 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,695,287 99.9989 2,655 0.0011 0 0.0000
B股 91,700 99.8911 100 0.1089 0 0.0000
普通股合计： 239,786,987 99.9989 2,755 0.0011 0 0.0000
2、议案名称：《2016 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,695,287 99.9989 2,655 0.0011 0 0.0000
B股 91,700 99.8911 100 0.1089 0 0.0000
普通股合计： 239,786,987 99.9989 2,755 0.0011 0 0.0000
3、议案名称：关于公司 2016 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,697,687 99.9999 255 0.0001 0 0.0000
B股 91,700 99.8911 100 0.1089 0 0.0000
普通股合计： 239,789,387 99.9999 355 0.0001 0 0.0000
4、议案名称：关于公司 2017 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,697,687 99.9999 255 0.0001 0 0.0000
B股 91,700 99.8911 100 0.1089 0 0.0000
普通股合计： 239,789,387 99.9999 355 0.0001 0 0.0000
5、议案名称：关于公司 2016 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,697,687 99.9999 255 0.0001 0 0.0000
B股 91,700 99.8911 100 0.1089 0 0.0000
普通股合计： 239,789,387 99.9999 355 0.0001 0 0.0000
6、议案名称：关于公司 2017 年度为控股子公司提供银行融资担保额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,697,687 99.9999 255 0.0001 0 0.0000
B股 91,700 99.8911 100 0.1089 0 0.0000
普通股合计： 239,789,387 99.9999 355 0.0001 0 0.0000
7、议案名称：关于公司增加 2017 年度为所属子公司提供银行融资担保额度
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,697,687 99.9999 255 0.0001 0 0.0000
B股 91,700 99.8911 100 0.1089 0 0.0000
普通股合计： 239,789,387 99.9999 355 0.0001 0 0.0000
8、议案名称：关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架
协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,121,725 99.9773 255 0.0227 0 0.0000
B股 91,700 99.8911 100 0.1089 0 0.0000
普通股合计： 1,213,425 99.9708 355 0.0292 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
9、关于选举公司第八届董事会董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
9.01 董事候选人秦青林 239,786,987 99.9989 是
9.02 董事候选人肖志杰 239,786,987 99.9989 是
9.03 董事候选人江海 239,786,987 99.9989 是
9.04 董事候选人沈建章 239,786,987 99.9989 是
9.05 董事候选人许伟 239,786,987 99.9989 是
10、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 董事候选人刘凤元 239,786,987 99.9989 是
10.02 董事候选人袁敏 239,786,987 99.9989 是
10.03 董事候选人薛士勇 239,786,987 99.9989 是
11、 关于选举公司第八届监事会监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 监事候选人杨阿国 239,786,987 99.9989 是
11.02 监事候选人陶清 239,786,987 99.9989 是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2016 年度 1,213,425 99.9708 355 0.0292 0 0.0000
利润分配预案的议
案
6 关于公司 2017 年度 1,213,425 99.9708 355 0.0292 0 0.0000
为控股子公司提供
银行融资担保额度
的议案
7 关于公司增加 2017 1,213,425 99.9708 355 0.0292 0 0.0000
年度为所属子公司
提供银行融资担保
额度的议案
8 关于公司与百联集 1,213,425 99.9708 355 0.0292 0 0.0000
团财务有限责任公
司签订《金融服务
框架协议》暨关联
交易的议案
9.00 关于选举公司第八
届董事会董事的议 - - - - - -
案
9.01 董事候选人秦青 1,211,025 99.7730 0 0.0000 0 0.0000
林
9.02 董事候选人肖志 1,211,025 99.7730 0 0.0000 0 0.0000
杰
9.03 董事候选人江海 1,211,025 99.7730 0 0.0000 0 0.0000
9.04 董事候选人沈建 1,211,025 99.7730 0 0.0000 0 0.0000
章
9.05 董事候选人许伟 1,211,025 99.7730 0 0.0000 0 0.0000
10.00 关于选举公司第八
届董事会独立董事 - - - - - -
的议案
10.01 独立董事候选人刘 1,211,025 99.7730 0 0.0000 0 0.0000
凤元
10.02 独立董事候选人袁 1,211,025 99.7730 0 0.0000 0 0.0000
敏
10.03 独立董事候选人薛 1,211,025 99.7730 0 0.0000 0 0.0000
士勇
11.00 关于选举公司第八
届监事会监事的议 - - - - - -
案
11.01 监事候选人杨阿国 1,211,025 99.7730 0 0.0000 0 0.0000
11.02 监事候选人陶清 1,211,025 99.7730 0 0.0000 0 0.0000
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案 6、7 涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。议案 8 涉及关联交易事项，关联方百联集团有限公司
已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈杰、费原是
2、律师鉴证结论意见：
上海物资贸易股份有限公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资
格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度
股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
2017 年 7 月 1 日
