鲁信创投九届十次董事会决议公告

债券代码：122294             债券简称：12 鲁创投
                      鲁信创业投资集团股份有限公司
                         九届十次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2017 年 6 月 30
日以通讯方式召开，本次会议通知于 2017 年 6 月 28 日以书面方式发出。会议应
参加表决的董事 3 人，实际参加表决董事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
    一、通过了《关于放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资权的议
案》：
     同意公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司的同比例增资权（详见公司
临2017-36号公告）。
     此项议案涉及关联交易，因此关联董事王飚、王旭冬、郭全兆、赵子坤、
李高峰、刘伯哲回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。
     表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
         特此公告。
                                   鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                                                   2017 年 7 月 1 日