兰州佛慈制药股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况和出席情况
1、兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股
东大会现场会议于 2017 年 6 月 30 日（星期五）下午 14：00 在甘肃省兰州市城
关区佛慈大街 68 号公司三楼会议室召开，会议召集人为公司董事会，会议由公
司半数以上董事推选的董事孙裕先生主持。
本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式。网络投票时间为：2017
年 6 月 29 日—2017 年 6 月 30 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2017 年 6 月 30 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 6 月 29 日下午
15:00 至 2017 年 6 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的
规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共 6 人，代表股份总数 308,689,536
股，占公司有表决权总股份的 60.4495%。其中，出席现场会议的股东及股东代
表共 4 人，代表股份 308,620,136 股，占公司有表决权总股份的 60.4359%；
通过网络投票的股东及股东代表共 2 人，代表股份 69,400 股，占公司有表决权
总股份的 0.0136 %。本次参与投票的中小投资者股东共 5 人，代表股份 175,800
股，占公司有表决权总股份的 0.0344 %。
3、公司董事、监事以及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了《关于补选石爱国先生为第六届董事会董事的议案》；
表 决 结 果 ： 308,629,536 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9806%；60,000 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0194%；0 股弃
权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者的表决结果：115,800 股同意，占出席会议中小股东所持股
份的 65.8703％；60,000 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 34.1296％；
0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
上述议案经公司第六届董事会第十次会议审议通过，议案内容详见 2017 年
6 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师见证情况
本次股东大会由甘肃经天地律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股
东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、兰州佛慈制药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2、甘肃经天地律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限
公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
兰州佛慈制药股份有限公司
二〇一七年六月三十日
