上海万业企业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议未有否决或修改提案的情况；
● 本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海万业企业股份有限公司2008 年第一次临时股东大会于2008年 8 月 15 日上午9：30 在上海市浦东大道 720 号上海国际航运金融大厦23 楼召开。出席会议的股东及股东授权委托代表28 人，代表公司有表决权股份 227,184,819 股，占公司有表决权股份总数 50.7261％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长程光先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、会议审议并表决通过议案情况如下：
(一) 审议通过关于中止向特定对象非公开发行A 股股票的议案；
参加表决的总股份数为：227,184,819 股,意见如下：
代表股份数（股） 占参加表决总股份数的比例（％）
同意 227,176,672 99.9964
反对 1,976 0.0009
弃权 6,171 0.0027
(二)审议通过关于全面修订《公司募集资金管理制度》的议案；
参加表决的股数为：227,184,819股,意见如下：
代表股份数（股） 占参加表决总股份数的比例（％）
同意 227,176,672 99.9964
反对 1,976 0.0009
弃权 6,171 0.0027
(三)审议通过关于发行公司债券的议案（该议案逐项表决）：
1、发行规模
参加表决的股数为：227,184,819股,意见如下：
代表股份数（股） 占参加表决总股份数的比例（％）
同意 227,176,672 99.9964
反对 1,976 0.0009
弃权 6,171 0.0027
2、向公司股东配售的安排
参加表决的股数为：227,184,819 股,意见如下：
代表股份数（股） 占参加表决总股份数的比例（％）
同意 227,176,672 99.9964
反对 1,976 0.0009
弃权 6,171 0.0027
3、债券期限
参加表决的股数为：227,184,819 股,意见如下：
代表股份数（股） 占参加表决总股份数的比例（％）
同意 227,176,672 99.9964
反对 1,976 0.0009
弃权 6,171 0.0027
4、募集资金用途
参加表决的股数为：227,184,819 股,意见如下：
代表股份数（股） 占参加表决总股份数的比例（％）
同意 227,176,672 99.9964
反对 1,976 0.0009
弃权 6,171 0.0027
5、本次发行公司债券决议的有效期
参加表决的股数为：227,184,819 股,意见如下：
代表股份数（股） 占参加表决总股份数的比例（％）
同意 227,176,672 99.9964
反对 1,976 0.0009
弃权 6,171 0.0027
6、提请股东大会对董事会的其他授权事项
参加表决的股数为：227,184,819 股,意见如下：
代表股份数（股） 占参加表决总股份数的比例（％）
同意 227,176,672 99.9964
反对 1,976 0.0009
弃权 6,171 0.0027
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所方杰律师予以法律见证，并出具如下法律意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《关于上海万业企业股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
上海万业企业股份有限公司
2008 年 8月 16 日
