健民集团第八届董事会第八次会议决议公告

健民药业集团股份有限公司
           第八届董事会第八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    健民药业集团股份有限公司于 2017 年 6 月 27 日以电子邮件方式发
出以通讯方式召开第八届董事会第八次会议的通知，会议于 2017 年 6
月 30 日形成表决结果，会议应参与表决的董事 9 人,实际参与表决的董
事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议
案：
    1、关于终止公司非公开发行 A 股股票并撤回相关申请材料的议案
    同意：9 票      弃权：0 票     反对：0 票
    公司将终止非公开发行 A 股股票并撤回相关申请材料，详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）公司 2017-024 号公告《关于终止公司
非公开发行 A 股股票并撤回相关申请材料的公告》。
       特此公告。
                                  健民药业集团股份有限公司
                                           董 事     会
                                       二○一七年六月三十日