公司债代码：122224 公司债简称：12 电气 02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上
海电气”）于 2017 年 6 月 30 日召开了公司董事会四届四十
八次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯
表决董事会的董事 8 人，实际参加通讯表决董事会的董事 8
人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议
并通过以下决议：
一、关于设立上海电气科技创业投资有限公司的议案
同意公司出资 10 亿元人民币设立上海电气科技创业投
资有限公司（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“电
气科创”），电气科创出资情况如下：
上海电气集团股份有限公司，出资额 10 亿元人民币，
出资比例 100%。
电气科创将以智能制造、节能环保、智能电网、新能源、
医疗器械、油气等行业为主要投资方向，业务包括战略性直
接股权投资和风险投资基金及其普通合伙人的设立和投资
等。
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。
二、关于授权上海电气环保集团审批市场类投资项目的
的议案
同意授权公司下属环保集团总裁审批符合条件的，为获
取境内环保业务市场订单、承接相关环保工程项目而须由公
司进行投资的股权投资项目，每年度授权投资总额不超过 6
亿元，单个环保投资项目的公司注册资本出资不超过 1.5 亿
元，授权期限自董事会批准之日起至本届公司下属环保集团
总裁任期届满之日止。
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。
三、关于收购山西娄烦项目公司股权的议案
同意公司下属子公司上海电气风电集团有限公司以 900
万人民币（最终价格以娄烦县隆顺能源有限公司经评估备案
的评估价格为准）收购北京晋商凤祥投资管理有限责任公司
持有的娄烦县隆顺能源有限公司 30%股权。
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。
四、关于投资中国东方资产管理股份有限公司的议案
同意公司以现金形式，出资不超过约 30 亿元人民币参
与认购中国东方资产管理股份有限公司的增发股份。同意授
权公司董事长全权处理与本次交易相关事宜, 包括但不限
于签署与本次交易相关的一切协议和文件。
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。
五、关于公司向重庆神华薄膜太阳能科技有限公司提供
2.6 亿元担保额度的议案
同意公司按持股比例 20%为重庆神华薄膜太阳能科技有
限公司 13 亿元人民币的银行授信提供 2.6 亿元人民币担保，
期限 2 年。
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。
特此公告
上海电气集团股份有限公司董事会
二Ｏ一七年六月三十日
