浙江新湖创业投资股份有限公司第八届第七次董事会决议公告暨召开2008年度第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江新湖创业投资股份有限公司第八届第七次董事会会议于2008年8月14日以传真方式召开。应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《浙江新湖创业投资股份有限公司股权激励（草案.修订稿）》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，董事陈坚、徐旦红、张盛丰、金奎、周筱雁、杨小刚回避表决。
《浙江新湖创业投资股份有限公司股票期权激励计划（草案.修订稿）》已经中国证监会审核无异议，本议案须提交股东大会审议。
二、审议通过关于召开公司2008年度第四次临时股东大会的相关事宜。
表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
1、召开时间：2008年9月1 日（星期一）上午9：30
2、召开地点：杭州市体育场路田家桥2号5楼本公司会议室
3、审议内容：《浙江新湖创业投资股份有限公司股权激励（草案.修订稿）》
4、出席人员：
（1）公司董事、监事和高管人员；
（2）截止2008年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
（3）不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；
（4）公司聘请的见证律师。
5、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
参与网络投票的操作流程：
在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2008 年9 月1日上午9：30～11：30 下午13：00～15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票操作流程
（1）投票代码与投票简称
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738840 新湖投票 1 A 股
（2）表决议案
在“委托价格”项下填报会议议案序号，情况如下表：
公司简称 议案 议案内容 对应申报价格
序号
新湖投票 1 《浙江新湖创业投资股份有限公司 1.00元
股票期权激励计划（草案.修订稿）》
（3）表决意见
在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
投票代码 买卖方向 表决意见种类 对应的申报股数
738840 买入 同意 1 股
738840 买入 反对 2 股
738840 买入 弃权 3 股
（4）投票举例
股权登记日持有“新湖创业”A 股的沪市投资者，对全部的议案都表示同意，则申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738840 买入 1．OO元 1股
如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的申报股数改为2股或3股，其它内容相同。
3、投票注意事项
(1)股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票，以现场表决为准。
(2)通过交易系统对议案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报。多次申报的，以第一次申报为准。
(3)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
(4)网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
6、登记办法：
（1）个人股东请持股票帐户卡和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；
（2）法人股东请持股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡进行登记；
（4）异地股东可以传真或信函方式进行登记。
7、登记时间：2008年8月25日至29日（上午8：30－11：30、下午1：30－5：00）
8、其他事项：
（1）会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理；本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2008 年9月1 日上午9：30～11：30 下午13：00～15：00。
（2）联系地址：杭州市体育场路田家桥2号5楼；
（3）邮编：310004
（4）电话：0571-85101861；
（5）传真：0571-85101870；
（6）联系人：张瑞峰。
附件：
授权委托书
兹授权 先生/女土代表授本人（本单位）出席浙江新湖创业投资股份有限公司2008年度第四次临时股东大会，并对大会议案行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2008年 月 日
特此公告！
浙江新湖创业投资股份有限公司
董 事 会
二00八年八月十四日
