深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2016 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2017年6月29日（星期四）下午2：00
（2）网络投票时间：2017年6月28日、6月29日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2017年6月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年6月28日15：00-6月29日
15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市爱国路4006号东湖宾馆会议中心东光厅
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李海先生
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的相关规定。
二、股东出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 19 人，代表有表决权股份 85,150,515 股，占公
司有表决权股份总数的 15.44%。其中：现场出席本次股东大会的股东及授权代表
共 2 人，代表股份 65,508,747 股，占本公司有表决权股份总数的 11.88%。通过网
络投票的股东 17 人，代表有表决权股份 19,641,768 股，占本公司有表决权股份
总数的 3.56%。
2、A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共 16 人，代表有表决权股份 84,115,947 股，占
公司 A 股有表决权股份总数的 27.76%。
3、B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共 3 人，代表有表决权股份 1,034,568 股，占公
司 B 股有表决权股份总数的 0.42%。
4、持股 5%以下中小股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 18 人，代表有表决权
股份 21,641,768 股，占公司有表决权股份总数的 3.92%。其中，通过现场投票的
中小股东及股东授权代表 1 人，代表有表决权股份 2,000,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.36%；通过网络投票的中小股东 17 人，代表有表决权股份
19,641,768 股，占公司有表决权股份总数的 3.56%。
5、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员和广东志润律师事务所律师代表出席了
本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经记名投票表决通过
了以下议案：
1、《2016年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 未投票默认弃 比例
权）（股）
与会全体股东 85,150,515 83,859,747 98.48% 1,290,768 1.52% 0 0.00%
其中：A股股东 84,115,947 83,859,747 99.70% 256,200 0.30% 0 0.00%
B股股东 1,034,568 0 0% 1,034,568 100.00% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 未投票默认弃 比例
权）（股）
中小股东 21,641,768 20,351,000 94.04% 1,290,768 5.96% 0 0.00%
其中：A股股东 20,607,200 20,351,000 98.76% 256,200 1.24% 0 0.00%
B股股东 1,034,568 0 0.00% 1,034,568 100.00% 0 0.00%
经表决，本项议案获得通过。
2、《2016年度监事会工作报告》
表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 未投票默认弃 比例
权）（股）
与会全体股东 85,150,515 83,859,747 98.48% 1,290,768 1.52% 0 0.00%
其中：A股股东 84,115,947 83,859,747 99.70% 256,200 0.30% 0 0.00%
B股股东 1,034,568 0 0% 1,034,568 100.00% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 未投票默认弃 比例
权）（股）
中小股东 21,641,768 20,351,000 94.04% 1,290,768 5.96% 0 0.00%
其中：A股股东 20,607,200 20,351,000 98.76% 256,200 1.24% 0 0.00%
B股股东 1,034,568 0 0.00% 1,034,568 100.00% 0 0.00%
经表决，本项议案获得通过。
3、《2016年度财务决算报告》
表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 未投票默认弃 比例
权）（股）
与会全体股东 85,150,515 83,859,747 98.48% 1,290,768 1.52% 0 0.00%
其中：A股股东 84,115,947 83,859,747 99.70% 256,200 0.30% 0 0.00%
B股股东 1,034,568 0 0% 1,034,568 100.00% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 未投票默认弃 比例
权）（股）
中小股东 21,641,768 20,351,000 94.04% 1,290,768 5.96% 0 0.00%
其中：A股股东 20,607,200 20,351,000 98.76% 256,200 1.24% 0 0.00%
B股股东 1,034,568 0 0.00% 1,034,568 100.00% 0 0.00%
经表决，本项议案获得通过。
4、《2016 年度利润分配预案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告显示，本公司
2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,603,637.47 元，截止 2016 年 12 月
31 日，公司未分配利润为-1,197,486,788.28 元。鉴于公司未分配利润为负数，
依照公司章程和公司现金分红政策，本年度利润不作利润分配，用于弥补以前年
度亏损，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 未投票默认弃 比例
权）（股）
与会全体股东 85,150,515 83,859,747 98.48% 1,290,768 1.52% 0 0.00%
其中：A股股东 84,115,947 83,859,747 99.70% 256,200 0.30% 0 0.00%
B股股东 1,034,568 0 0% 1,034,568 100.00% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 未投票默认 比例
弃权）（股）
中小股东 21,641,768 20,351,000 94.04% 1,290,768 5.96% 0 0.00%
其中：A股股东 20,607,200 20,351,000 98.76% 256,200 1.24% 0 0.00%
B股股东 1,034,568 0 0.00% 1,034,568 100.00% 0 0.00%
经表决，本项议案获得通过。
5、《2016年年度报告》及其摘要
表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 未投票默认 比例
弃权）（股）
与会全体股东 85,150,515 83,859,747 98.48% 1,290,768 1.52% 0 0.00%
其中：A股股东 84,115,947 83,859,747 99.70% 256,200 0.30% 0 0.00%
B股股东 1,034,568 0 0% 1,034,568 100.00% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 未投票默认 比例
弃权）（股）
中小股东 21,641,768 20,351,000 94.04% 1,290,768 5.96% 0 0.00%
其中：A股股东 20,607,200 20,351,000 98.76% 256,200 1.24% 0 0.00%
B股股东 1,034,568 0 0.00% 1,034,568 100.00% 0 0.00%
经表决，本项议案获得通过。
6、《关于选举第十届董事会董事的议案》
经累积投票方式表决，李海先生、姚正旺先生、曹方先生、杨奋勃先生、孙
龙龙先生、钟华先生当选为第十届董事会非独立董事，任期三年。
表决结果：
占出席会议所 占出席会议A 占出席会议B
有股东所持有 A股获选 股股东所持有 B股获选 股股东所持有
姓名 获选总票数 效表决权股份 票数 效表决权股份 票数 效表决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
李海 80,640,569 94.70% 80,640,568 95.87% 1 0.00%
姚正旺 80,640,570 94.70% 80,640,570 95.87% 0 0.00%
曹方 80,640,571 94.70% 80,640,571 95.87% 0 0.00%
杨奋勃 80,640,572 94.70% 80,640,572 95.87% 0 0.00%
孙龙龙 80,640,573 94.70% 80,640,572 95.87% 1 0.00%
钟华 80,640,574 94.70% 80,640,574 95.87% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东所持有 A股获选 小股东所持有 B股获选 小股东所持有
姓名 获选总票数 效表决权股份 票数 效表决权股份 票数 效表决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
李海 17,131,822 79.16% 17,131,821 79.16% 1 0.00%
姚正旺 17,131,823 79.16% 17,131,823 79.16% 0 0.00%
曹方 17,131,824 79.16% 17,131,824 79.16% 0 0.00%
杨奋勃 17,131,825 79.16% 17,131,825 79.16% 0 0.00%
孙龙龙 17,131,826 79.16% 17,131,825 79.16% 1 0.00%
钟华 17,131,827 79.16% 17,131,827 79.16% 0 0.00%
7、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
经累积投票方式表决，杨岚女士、宋西顺先生、张志高先生当选为第十届董
事会独立董事，任期三年。
表决结果：
占出席会议所 占出席会议A 占出席会议B
有股东所持有 A股获选 股股东所持有 B股获选 股股东所持有
姓名 获选总票数 效表决权股份 票数 效表决权股份 票数 效表决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
杨岚 80,640,577 94.70% 80,640,575 95.87% 2 0.00%
宋西顺 80,640,576 94.70% 80,640,576 95.87% 0 0.00%
张志高 80,640,577 94.70% 80,640,577 95.87% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东所持有 A股获选 小股东所持有 B股获选 小股东所持有
姓名 获选总票数 效表决权股份 票数 效表决权股份 票数 效表决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
杨岚 17,131,830 79.16% 17,131,828 79.16% 2 0.00%
宋西顺 17,131,829 79.16% 17,131,829 79.16% 0 0.00%
张志高 17,131,830 79.16% 17,131,830 79.16% 0 0.00%
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东志润律师事务所
2、出席律师：胡安喜、黄亮
3、结论性意见：本公司 2016 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股
东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有
效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2017 年 6 月 29 日
