浙江新和成股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

浙江新和成股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　浙江新和成股份有限公司第四届董事会第四次会议于2008年8月4日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2008年8月14日在浙江省新昌县鹤群大酒店召开。应到董事十一名，实到十一名，公司部分监事和其他高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩主持，会议经表决形成决议如下：
　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年半年度报告正文及摘要》；
　　《2008年半年度报告摘要》详见2008年8月15日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，《2008年半年度报告》全文及其摘要详见2008年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于大股东及其附属企业资金占用问题的说明》；
　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年半年度利润分配预案》；
　　董事会提议2008年中期以公司2008年6月30日的总股本342,060,000股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含税），合计派发现金342,060,000元。
　　上述分配预案，尚需提交股东大会审议。
　　四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立浙江新和成药业有限公司的议案》；
　　为完善产业布局，浙江新和成股份有限公司拟以自有资金在浙江杭州湾上虞工业园区投资设立浙江新和成药业有限公司（暂命名，以工商核准为准）。拟注册资金3000万元，经营范围为符合GMP标准的原料药及医药中间体产品的生产销售。
　　五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；
　　六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司高级管理人员薪酬制度》；
　　七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司本届经营团队考核激励方案》；
　　该项议案尚需提交股东大会审议。
　　八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改独立董事津贴的议案》；
　　浙江新和成股份有限公司上一届董事会独立董事津贴为50000 元/年（含税），结合目前市场薪酬水平并参考其他相类似上市公司的标准，董事会建议将独立董事津贴调整为60000元/年（含税），从2008年度开始执行。
　　该项议案尚需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　浙江新和成股份有限公司董事会
　　2008年8月14日