证券代码:300310 证券简称:宜通世纪 公告编码:2017-063
广东宜通世纪科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会
议(以下简称“本次会议”)于 2017 年 6 月 29 日上午在公司总部(广州市天河区
科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼)1 号会议室以现场表决方式召开。本次会议应
参加监事 3 名,实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定,本次会议由公司监事会主席黄革珍女士主持。
经出席会议监事讨论并投票表决,一致通过以下议案:
1、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
经审核,监事会认为:本次申请综合授信额度是为了满足公司及全资子公司生
产经营和发展的需要,有利于促进公司的发展,同意公司及全资子公司向银行申请
授信额度事项。深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司为公司全资子公司,其经营
情况良好,公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力,公司提供担保风
险可控。本次担保事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定,公司本次提供的担保,不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影
响,不存在损害公司和股东利益的行为。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》
经审核,监事会认为:深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司为公司全资子公
司,其经营情况良好,公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力,公司
提供委托贷款风险可控。本次委托贷款事项的决策程序符合相关法律法规、规范性
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文件以及《公司章程》的有关规定,公司本次提供的委托贷款,不会对公司的正常
经营和业务发展造成不良影响,不存在损害公司和股东利益的行为。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于向全资子公司提供委托贷款的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
监事会
2017 年 6 月 29 日