台海玛努尔核电设备股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:2017年6月29日下午 14:00
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年6月29日上午9:30-
11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2017年6月28日15:00至2017年6月29日15:00期间的任意时间。
地点:山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号公司会议室
方式:现场表决和网络投票相结合
召集人:公司董事会
主持人:董事长王雪欣先生
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东 43 人,代表股份 58,505,581
股,占上市公司总股份的 13.4952%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股
份 219,574 股,占上市公司总股份的 0.0506%。通过网络投票的股东 40 人,代
表股份 58,286,007 股,占上市公司总股份的 13.4446%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:
议案 1.00 关于 2017 年度日常关联交易预计(增加)的议案
总表决情况:
同意 58,505,581 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 58,286,007 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东烟台市台海集团有限公司、烟台市泉韵金属有限公司、王雪欣先生
回避表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所
2.律师:李威、贾凡
3.结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资
格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议;
2、北京国枫(深圳)律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
2017 年 6 月 30 日