债券代码:112233 债券简称:14 漳发债 福建漳州发展股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于 2017 年 06 月 19 日以书面、传真、电子邮件等方式发出,会议于 2017 年 06 月 29 日以在公司 21 楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名, 参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。会议决议如下: 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会选举黄键鹏先生为公司第七届董事会董事长。 表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权 二、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》 董事会同意对公司董事会下设的战略委员会委员构成调整如下: 战略委员会由五名董事组成,主任委员:黄键鹏;委员:林奋勉、 林阿头、林志扬、黄健雄 表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○一七年六月三十日
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公告日期:2017-06-30 |
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附件:公告原文 |
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