漳州发展：第七届董事会第十次会议决议公告

债券代码：112233        债券简称：14 漳发债
                   福建漳州发展股份有限公司
             第七届董事会第十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于
2017 年 06 月 19 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2017
年 06 月 29 日以在公司 21 楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名，
参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。会议决议如下：
     一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
     公司董事会选举黄键鹏先生为公司第七届董事会董事长。
     表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
     二、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》
     董事会同意对公司董事会下设的战略委员会委员构成调整如下：
     战略委员会由五名董事组成，主任委员：黄键鹏；委员：林奋勉、
林阿头、林志扬、黄健雄
     表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
     特此公告
                                   福建漳州发展股份有限公司董事会
                                              二○一七年六月三十日