东华工程科技股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度股东大
会于 2017 年 6 月 9 日发出会议通知，于 2017 年 6 月 27 日发布提示性
公告。
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2017 年 6 月 29 日下午 14：00
网络投票时间：2017 年 6 月 28 日至 2017 年 6 月 29 日，其中：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 29
日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 6 月 28 日下午 15：00 至 2017
年 6 月 29 日下午 15：00 期间的任意时间。
2、召开方式：现场结合网络投票表决方式
3、现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室
4、会议召集：公司董事会
5、现场会议主持：吴光美董事长
6、合法性：会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表股份数量
为 285758418 股，占公司有表决权股份总数的 64.0664%。其中：现场出
席 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 10 人 ， 代 表 股 份 数 量 为
285613418 股，占公司有表决权股份总数的 64.0339%；通过网络投票的
股东计 5 人，代表股份数量为 145000 股，占公司有表决权股份总数的
0.0325%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
四、会议议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票
和网络投票表决。
（二）本次股东大会逐项审议会议通知所列的议案，无取消或否决
议案的情况。会议形成决议如下：
1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》。
同意 285644048 股，占出席会议股东（含网络投票，下同）所持有
效表决权股份总数的 99.9601 %；反对 95600 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0334%；弃权 18500 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0065%。
独立董事魏飞、张志宏、李朝东等分别向本次大会作述职报告。
2、审议通过《2016 年度监事会工作报告》。
同意 285644048 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9601 %；反对 95600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0334%；弃权 18500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0065%。
3、审议通过《2016 年年度报告及摘要》。
同意 285670748 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9694%；反对 68900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0241%；弃权 18500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0065%。
4、审议通过《2016 年度财务决算报告》。
同意 285670748 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9694%；反对 68900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0241%；弃权 18500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0065%。
5、审议通过《2016 年度利润分配议案》。
同意 285644048 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9601%；反对 95600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0334%；弃权 18500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0065%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意 19891194 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4296%，反对 95600 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4779%，弃权 18500 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0925%。
6、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意 285644048 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9601%；反对 95600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0334%；弃权 18500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0065%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意 19891194 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4296%，反对 95600 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4779%，弃权 18500 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0925%。
7、审议通过《关于与化学工业第三设计院有限公司重新签订房屋
租赁协议的议案》。
公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、公司董事长吴光美回
避表决。
同意 24111034 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9233%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 18500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0767%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意 19986794 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9075%，反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%，弃权 18500 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0925%。
8、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易确认和 2017 年度日常
关联交易预计的议案》。
公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、公司董事长吴光美回
避表决。
同意 24014434 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.5230%；反对 115100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.4770%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意 19890194 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4247%，反对 115100 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5753%，弃权 0 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
9、审议通过《关于 2017 年度申请银行授信的议案》。
同意 285738648 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9932%；反对 1000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0003%；弃权 18500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0065%。
10、审议通过《关于投资设立瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一
期）PPP 项目项目公司的议案》。
同意 285739648 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9935%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 18500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0065%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意 19986794 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9075%，反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%，弃权 18500 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0925%。
11、审议通过《关于投资参股中化工程集团基础设施建设有限公司
的关联交易议案》。
公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、公司董事长吴光美回
避表决。
同意 24111034 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9233%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 18500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0767%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意 19986794 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9075%，反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%，弃权 18500 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0925%。
上述议案的具体内容详见本公司发布于 2017 年 1 月 18 日、3 月 31
日、6 月 9 日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关材料。
五、见证律师的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊、夏彦隆律师担任了本次股东大会的见
证律师并出具《法律意见书》（承义证字[2017]第 122 号），认为东华工
程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出
席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2016 年度股东大
会决议。
2、安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开 2016
年度股东大会的法律意见书（承义证字[2017]第 122 号）。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一七年六月二十九日
