上海复旦复华科技股份有限公司
关于补选公司第八届董事会董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 重要内容提示：本事项尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017 年 3 月 8
日收到张陆洋先生的辞职报告，张陆洋先生因个人考虑到学校的教学和科研工作
原因，辞去公司第八届董事会董事长、董事及公司董事会战略委员会主任委员的
职务（详见公司公告临 2017-003《上海复旦复华科技股份有限公司关于公司董事
长辞职的公告》）。
鉴于以上情况，根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，公司第八届董
事会尚需补选一名董事。公司控股股东复旦大学推荐赵文斌先生为公司第八届董
事会董事候选人，经公司董事会提名委员会审查，公司第八届董事会第二十二次
会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》（同意 8 票，弃权 0
票，反对 0 票），公司董事会对赵文斌先生进行了资格审查，在审查了赵文斌先
生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，公司董事会提名
赵文斌先生为公司第八届董事会董事候选人，董事任期自公司 2017 年第一次临
时股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独
立董事就公司第八届第二十二次董事会会议审议的《关于补选公司第八届董事会
董事的议案》进行了认真审阅，本着独立立场，发表如下独立意见：1、我们对
本次提名的董事候选人赵文斌先生的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况
进行了充分了解，赵文斌先生作为董事候选人符合《上海证券交易所上市公司董
事选任与行为指引》有关要求，近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证
券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事的期间。我们未发现赵文斌先生作为董事候选人存在《公司法》
第 147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之
现象，任职资格合法。综上，赵文斌先生具备担任公司董事的资格和能力，符合
所规定的条件。 2、董事会提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律
法规及相关规定，合法、有效。我们同意将赵文斌先生作为公司董事候选人提请
股东大会审议。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
赵文斌先生简历附后。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2017 年 6 月 29 日
附：董事候选人简历：
赵文斌，男，1974 年 12 月生，汉族，中共党员，复旦大学历史学系历史学专业
本科毕业，历史学学士，1998 年 8 月参加工作。先后担任学生服务联合体副主
任、校团委副书记等职；2004 年 12 月至 2012 年 7 月任复旦大学产业化与校产
管理办公室副主任，其间主持工作 5 年；2011 年 7 月任复旦大学资产经营有限
公司总经理；2014 年 5 月至 2015 年 5 月受教育部委派，在云南德宏州挂职任州
政府副秘书长；2015 年 7 月至 2017 年 6 月担任复旦大学出版社有限公司党总支
书记；2017 年 6 月起担任上海复旦复华科技股份有限公司党委书记。
