上海复旦复华科技股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司于 2017 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开公
司第八届董事会第二十二次会议，本次会议的通知及相关材料已于 2017 年 6 月
23 日以邮件方式送达全体董事。公司董事会成员 8 名，实际参与表决 8 名。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、关于补选公司第八届董事会董事的议案。
详见公司公告临 2017-025《上海复旦复华科技股份有限公司关于补选公司
第八届董事会董事的公告》。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
2、关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。
详见公司公告临 2017-026《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开公司
2017 年第一次临时股东大会的公告》。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2017 年 6 月 29 日
