宁夏西部创业实业股份有限公司
第八届董事会第六次会议(临时会议)决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会
第六次会议（临时会议）的通知于 2017 年 6 月 19 日以书面、
传真、电子邮件和电话形式发出。
二、会议召开的时间、地点和方式
2017 年 6 月 29 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第
八届董事会第六次会议（临时会议）在宁夏银川市北京中路
168 号 C 座三楼会议室召开，会议召开符合有关法律、法规、
规章和公司《章程》的规定。
三、会议出席情况
董事王天林、柏青、杨进川、独立董事张文君、赵恩慧
出席本次会议；李建坤、韩鹏飞董事因出差委托柏青董事出
席会议并行使表决权，袁晓玲独立董事因出差委托赵恩慧独
立董事出席会议并行使表决权。公司部分监事及高级管理人
员列席会议。
四、议案内容及表决情况
（一）审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌
的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司证券因筹划重大资产重组事项于 2017 年 5 月 2 日
开始停牌。由于重组尽职调查和方案论证工作仍在进行中，
相关各方尚需就交易方案做进一步协商、沟通，公司无法按
原计划于 2017 年 7 月 3 日前披露重大资产重组预案或重组
报告书。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》
及深圳证券交易所相关规定，为维护投资者利益，避免股票
价格异常波动，同意公司向深圳证券交易所申请公司证券自
2017 年 7 月 3 日开市起继续停牌，以推进重组工作，并承诺
原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3 个月，
即公司预计将在 2017 年 7 月 31 日前按照相关规定和要求披
露本次重大资产重组的相关信息。
（二）审议通过《关于补选董事的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
根据国家电投集团宁夏能源铝业有限公司（原中电投宁
夏青铜峡能源铝业集团有限公司，持股比例 4.87%）提名，
董事会提名委员会审核，同意补选张丽宁女士为公司第八届
董事会董事，任期同本届董事会。张丽宁女士简历如下：
张丽宁，女，1976 年 11 月出生，汉族，中共党员，2000
年 7 月毕业于昆明理工大学会计专业，本科学历，高级会计
师。2000 年 8 月至 2005 年 7 月，任青铜峡铝业集团机械制
造公司出纳、会计；2005 年 7 月至 2009 年 3 月，历任青铜
峡铝业集团有限公司财务处总账会计、企划部上市办筹备人
员、财务处销售、资金会计、总账会计；2009 年 3 月至 2015
年 9 月，历任中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司财务
与产权股权管理部高级主管、财务部高级主管、煤炭煤化工
分公司党委委员、财务总监；2015 年 9 月至今，任青铜峡铝
业股份有限公司青铜峡铝业分公司党委委员、财务总监兼中
电投宁夏能源铝业会计核算中心经理。
张丽宁女士未持有宁夏西部创业实业股份有限公司股
份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交
易所惩戒；张丽宁女士与公司控股股东、持有公司 5%以上股
份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；不存在失信被执行情形。
本事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
2017 年 6 月 30 日
