宁夏东方钽业股份有限公司 七届二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司七届二次董事会会议通知于 2017 年 6 月 19 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2017 年 6 月 29 日以通讯表决的方式召开,应出席会议董事 9 人,实出席会议董事 9 人。 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议: 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向相关金融机构 申请流动资金贷款的议案》。 根据公司发展需要,确保各项生产经营目标完成,公司拟适时向中国 进出口银行申请总额不超过 2.5 亿元的流动资金贷款,贷款品种为成套和 高技术含量产品出口卖方信贷贷款,币种为人民币,期限不超过 24 个月(自 签订贷款合同之日起计算),具体事宜以与相关金融机构签订的合同为准。 董事会审议通过后授权公司经理班子办理相关事宜。 特此公告。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2017 年 6 月 30 日
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公告日期:2017-06-30 |
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附件:公告原文 |
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