轻纺城第八届董事会第二十一次会议决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2017－009
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会
议通知于 2017 年 6 月 23 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交
各董事，于 2017 年 6 月 28 日下午在本公司会议室召开。会议应到董
事 9 名，实到董事 8 名，公司独立董事邵少敏因公出差未能出席本次
会议，委托独立董事李生校先生代为行使表决权，公司监事和高级管
理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决
议合法有效。
会议由公司董事长翁桂珍女士主持，会议审议通过了议案后形成
以下决议：
1、关联董事翁桂珍、虞伟强、毛东敏、李为民回避本项表决。5
名非关联董事参与表决，其中 5 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、
0 票反对、0 票弃权。表决通过了《公司控股股东变更解决同业竞争
承诺的议案》，同意控股股东开发公司结合资产实际情况,就 2012 年
重组时作出的解决同业竞争的承诺做出相应变更。本议案所述控股股
东变更解决同业竞争承诺事项的具体内容详见公司于同日刊登在中
国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《关于控股股东变更解决同业竞争承
诺的公告》（临 2007-011）。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会审议该议案时
关联股东需回避表决。
轻纺城第八届董事会第二十一次会议决议公告
2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于召
开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，董事会同意公司于 2017
年 7 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第
一次临时股东大会。股东大会通知详见同日披露的临 2017-012 公告。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一七年六月二十九日
