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2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区新浜镇胡曹路 699 弄 100 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,428,825
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.5996
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长张佟先生主持会议。公司董事、监
事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表
决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京市竞天公诚律师事务所上海分所
律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事韩啸先生和边秀武先生、独立董事
孙加锋先生因工作原因未能出席现场会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事全宇先生和王建辉先生因工作原因
未能出席。
3、 董事会秘书出席了会议；总经理姬亚忠先生因工作原因未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2016 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 109,158,272 95.3940 5,270,553 4.6060 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 109,506,272 95.6981 4,922,553 4.3019 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 109,506,272 95.6981 4,922,553 4.3019 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2016 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 109,158,272 95.3940 5,270,553 4.6060 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2016 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 109,506,272 95.6981 4,922,553 4.3019 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 109,506,272 95.6981 4,922,553 4.3019 0 0.0000
7、 议案名称：关于计提资产减值准备及预计负债的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 109,506,272 95.6981 4,922,553 4.3019 0 0.0000
8、 议案名称：关于购买委托理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 109,506,272 95.6981 4,922,553 4.3019 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
9.00、关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序 是否当
议案名称 得票数 会议有效表决
号 选
权的比例（%）
关于选举韩啸先生为
9.01 109,472,280 95.6684 是
董事的议案
关于选举边秀武先生
9.02 109,336,086 95.5494 是
为董事的议案
关于选举张佟先生为
9.03 109,335,386 95.5488 是
董事的议案
10.00 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序 是否当
议案名称 得票数 会议有效表决
号 选
权的比例（%）
关于选举孙加锋先生
10.01 109,470,880 95.6672 是
为独立董事的议案
关于选举罗韵轩女士
10.02 109,343,785 95.5561 是
为独立董事的议案
11.00 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序 是否当
议案名称 得票数 会议有效表决
号 选
权的比例（%）
关于选举全宇先生为
11.01 109,469,080 95.6656 是
监事的议案
关于选举陈雪梅女士
11.02 109,345,785 95.5579 是
为监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
5 公司 2016 年度利润
32,735,802 86.9283 4,922,553 13.0717
分配议案
6 关于续聘会计师事
32,735,802 86.9283 4,922,553 13.0717
务所的议案
8 关于购买委托理财
32,735,802 86.9283 4,922,553 13.0717
产品的议案
9.01 关于选举韩啸先生
32,701,810 86.8381
为董事的议案
9.02 关于选举边秀武先
32,565,616 86.4764
生为董事的议案
9.03 关于选举张佟先生
32,564,916 86.4746
为董事的议案
10.01 关于选举孙加锋先
生为独立董事的议 32,700,410 86.8344
案
10.02 关于选举罗韵轩女
士为独立董事的议 32,573,315 86.4969
案
11.01 关于选举全宇先生
32,698,610 86.8296
为监事的议案
11.02 关于选举陈雪梅女
32,575,315 86.5022
士为监事的议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
律师：孙仕琪、郭雪
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的
相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法
有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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2017 年 6 月 29 日| *ST匹凸2016年年度股东大会决议公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-06-29 |
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| 附件：公告原文 |
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