证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议
于 2017 年 6 月 23 日以书面形式发出通知，于 2017 年 6 月 27 日以现场会议方式
在北京召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人。副董事长兼总裁奚国华先生因
其他公务未能出席现场会议，委托执行董事孙永才先生代为出席；独立非执行董
事辛定华先生因其他公务未能出席现场会议，委托独立非执行董事陈嘉强先生代
为出席。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规
定。
会议由董事长刘化龙先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司董事会薪酬与考核委员
会工作细则〉的议案》。
同意对《中国中车股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》有关条
款进行修订。修订方案详见本公告附件。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于增补中国中车股份有限公司第一届董事会专门委员会
委员的议案》。
同意增补中国中车股份有限公司第一届董事会专门委员会委员，具体增补
情况如下：
1. 增补孙永才、徐宗祥、李国安为战略委员会委员，任期为自本次董事会
审议通过之日起至公司第一届董事会任期结束之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2. 增补吴卓为审计与风险管理委员会委员，任期为自本次董事会审议通过
之日起至公司第一届董事会任期结束之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3. 增补辛定华为提名委员会委员，任期为自本次董事会审议通过之日起至
公司第一届董事会任期结束之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4. 增补刘智勇为薪酬与考核委员会委员，任期为自本次董事会审议通过之
日起至公司第一届董事会任期结束之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
2017 年 6 月 27 日
附件：
《中国中车股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订内容对照
表
条款 原文 修订后
本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副 本细则所称董事是指本公司董事长、副董事长及其他
董事长、董事，高级管理人员是指总裁、副总裁、财 董事，高级管理人员是指总裁、副总裁、财务总监、
第四条
务总监、董事会秘书以及董事会可能聘任的其他人 董事会秘书以及董事会可能聘任的其他人员。
员。
薪酬与考核委员会由 3-5 名非执行董事组成，独立董
第五条 薪酬与考核委员会由 3-5 名独立董事组成。
事应占多数。
