石家庄以岭药业股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月26日召开第六
届董事会第六次会议,决议召开公司2017 年第一次临时股东大会,现将有关事宜
通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2017 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程相关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2017 年 7 月 13 日(星期四)下午 14:50
(2)网络投票时间:2017 年 7 月 12 日-13 日。其中,通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2017 年 7 月 13 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 7 月 12 日
15:00 至 7 月 13 日 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会
议;
(2)网络投票:本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的
股权登记日为 2017 年 7 月 7 日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
7、会议地点:石家庄高新区天山大街 238 号(珠江大道和珠峰大街交口东南
角)以岭健康城会议室。
二、会议审议事项
1、关于子公司与关联方共同投资设立子公司的议案;
2、关于减少公司注册资本的议案;
3、关于修改《公司章程》的议案。
上述三项议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,内容详见刊登于
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《公司第六届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:
2017-040)。
对上述议案,公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡原件及复印件进行登记(复印
件公司留存); 受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复
印件)、股东账户卡(复印件)、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登
记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件
(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代
理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委
托人身份证(复印件)、股东账户卡(复印件)、代理人身份证原件及复印件、授权
委托书进行登记;
(3)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面
信函或传真须在 2017 年 7 月 12 日下午 17:00 时前送达至公司(书面信函登记以
公司董事会办公室收到时间为准,邮寄地址为:河北省石家庄市高新区天山大街
238 号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室,邮编:050035),传真登记请
发送传真后电话确认。出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原
件。
本公司不接受电话方式登记。
2、现场登记时间:2017 年 7 月 12 日上午 10:00-11:00
现场登记地点:石家庄高新区天山大街 238 号(珠江大道和珠峰大街交口东南
角)以岭健康城一楼大厅。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人: 王华、申焕然、肖旭
电话:0311-85901311 传真:0311-85901311
2、会期费用:与会股东交通及食宿费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇
突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 27 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362603”,投票简称为“以岭
投票”。
2、议案设置及意见表决:
(1)议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案
1 关于子公司与关联方共同投资设立子公司的议案 1.00
2 关于减少公司注册资本的议案 2.00
3 关于修改《公司章程》的议案 3.00
(2)填报表决意见或选举票数。
对于议案填报表决意见,同意、反对、弃权;
股东对总议案进行投票,视为对其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分
议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总
议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投 票 时 间 : 2017 年 7 月 13 日 的 交 易 时 间 , 即 9:30 — 11:30 和 13:00 —
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月12日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2017年7月13日(现场股东大会结束当日)下午3:
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于 2017 年 7 月 13 日召
开的石家庄以岭药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会,并代表本公司/本
人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示
的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我公司/本人承担。
授权委托有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
议案 1 关于子公司与关联方共同投资设立子公司的议案
议案 2 关于减少公司注册资本的议案
议案 3 关于修改《公司章程》的议案
(说明:请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同
意”、“反对”或“弃权”一种意见,填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处
理。)
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号: 委托人持股数: 股
被委托人签字: 被委托人身份证号码:
委托日期:2017 年 月 日