石家庄以岭药业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第六届监事
会第六次会议于 2017 年 6 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知
和文件于 2017 年 6 月 16 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监
事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席高学东先生主持。本次
会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公
司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于子公司与关联方共同投资设立
子公司的议案》。
监事会认为：公司子公司以岭健康城科技有限公司与关联方以岭医药科技有
限公司共同投资 6 亿元设立子公司，符合公司的经营发展需要，符合有关法律法
规和《公司章程》的规定；本次交易双方出资金额、出资比例是经双方协商一致
的结果，均以货币方式出资，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其
他非关联股东权益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
监事会
2016 年 6 月 27 日
