石家庄以岭药业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第六届董事
会第六次会议于 2017 年 6 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知
和文件于 2017 年 6 月 16 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司监事
及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合
《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于子公司与关联方共同投资设立子公司的议案》。
公司子公司以岭健康城科技有限公司决定与关联方以岭医药科技有限公司
共同投资 6 亿元设立子公司。
该议案为关联交易，吴以岭、吴相君和吴瑞作为关联董事在表决时进行了回
避。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司与关联方共同投资设立子公司暨
关联交易公告》（公告编号：2017-042）。
二、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。
根据公司首期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购情况，公司决
定减少注册资本 572,000 元。减资完成后公司注册资本将由目前的 1,203,517,583
元变更为 1,202,945,583 元。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
公司决定修改公司章程相关条款，修改内容如下：
（1）原第六条：公司注册资本为人民币 1,203,517,583 元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会
通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过
一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
修改为：第六条 公司注册资本为人民币 1,202,945,583 元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会
通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过
一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
（2）原第十九条 公司股份总额为 1,203,517,583 元；公司的股本结构为：
普通股 1,203,517,583 股。
修改为：第十九条 公司股份总额为 1,202,945,583 元；公司的股本结构为：
普通股 1,202,945,583 股。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2017 年 7 月 13 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2017-043）。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 27 日
