金石资源集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于 2017 年 6 月 20 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向全体董事发出会议
通知。会议于 2017 年 6 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会
议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人（其中卞进先生、张晖明先生因工作
原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长王锦华
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据公司 2014 年第 2 次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理公司首次发行人民币普通股（A 股）并上市有关事宜的议案》，
股东大会授权董事会根据实际发行结果，修改《金石资源集团股份有限公司章程》
的相应条款及办理工商变更登记等事宜。现经中国证券监督管理委员会《关于核
准金石资源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕475
号）核准，公司本次发行股份 6,000 万股，注册资本由原来的 18,000 万元，变
更为 24,000 万元，现根据发行结果，对公司章程注册资本及其他条款进行修订
并办理工商变更登记。
具体内容见《金石资源集团股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变
更登记的公告》。（公告编号：2017-013 号）
2.审议通过了《关于制定<金石资源集团股份有限公司重大信息内部报告制
度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
3.审议通过了《关于制定<金石资源集团股份有限公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
4.审议通过了《关于制定<金石资源集团股份有限公司内幕信息知情人报备
制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
5.审议通过了《关于制定〈金石资源集团股份有限公司关于规范与关联方
资金往来的管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
6.审议通过了《关于制定<金石资源集团股份有限公司年报重大差错责任追
究制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
7.审议通过了《关于制定<金石资源集团股份有限公司独立董事年报工作制
度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
8.审议通过了《关于制定<金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会年
报工作规程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
9.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则>
的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司第一届董事会第一次会议审议通过了《金石资源集团股份有限公司董事
会秘书工作细则》，根据相关法律法规，公司本次董事会对该工作细则进行了修
订。具体内容详见《金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则》及其修订
对照表。
10.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会战略委员会
议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司第一届董事会第一次会议审议通过了《金石资源集团股份有限公司董事
会战略委员会议事规则》，根据相关法律法规，公司本次董事会对该工作细则进
行了修订。具体内容详见《金石资源集团股份有限公司董事会战略委员会议事细
则》及其修订对照表。
特此公告。
三、备查文件
1、《金石资源集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
2、《金石资源集团股份有限公司重大信息内部报告制度》
3、《金石资源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理制度》
4、《金石资源集团股份有限公司内幕信息知情人报备制度》
5、《金石资源集团股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》
6、《金石资源集团股份有限公司年报重大差错责任追究制度》
7、《金石资源集团股份有限公司独立董事年报工作制度》
8、《金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》
9、《金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则（修订稿）》及修订
对照表
10、《金石资源集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则（修订稿)》
及修订对照表
金石资源集团股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 27 日
