股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临 2017-016
上海第一医药股份有限公司
第八届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第五次（临时）会议通知于
2017 年 6 月 21 日以邮件形式发出，并于 2017 年 6 月 26 日下午（股东大会
后）以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，委托 0 名，实
际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：
一、审议通过了《关于第八届董事会董事长人选变动的议案》；
经本次董事会审议，全体董事一致同意选举徐子瑛女士为公司第八届
董事会董事长（简历附后），孙伟先生不再担任公司董事长。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
二、审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》；
经本次董事会审议，全体董事一致同意选举孙伟先生为公司第八届董
事会副董事长（简历附后）。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
三、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会人选的议案》；
⒈战略委员会：
主任：徐子瑛
非独立董事委员：徐子瑛、孙伟、赵陈斌、王亚伟
独立董事委员：朱洪超、江宪、刘涛
⒉薪酬与考核委员会：
主任：江宪
非独立董事委员：徐子瑛、史小龙
独立董事委员：朱洪超、江宪、刘涛
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⒊审计委员会：
主任：刘涛
非独立董事委员：周晶波
独立董事委员：朱洪超、江宪、刘涛
⒋提名委员会：
主任：朱洪超
非独立董事委员：孙伟、赵陈斌
独立董事委员：朱洪超、江宪、刘涛
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
四、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
五、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的
议案》；
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
六、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
七、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
八、根据公司总经理王亚伟先生的提名，公司第八届董事会决定聘用
王贤成先生为公司副总经理；（简历附后）
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
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九、审议通过了《关于向关联方租赁房产暨关联交易的议案》；
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股
份 有 限 公 司 关 于 与 向 关 联 方 租 赁 房 产 暨 关 联 交 易 公 告 》（ 编 号 ： 临
2017-018）。
董事徐子瑛女士、孙伟先生、赵陈斌先生、史小龙先生、周晶波先生、
王亚伟先生作为关联董事进行了回避未参加本项议案的表决。
表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2017 年 6 月 27 日
附简历：
徐子瑛，女，48 岁，工学硕士，高级经济师，中共党员，曾任市发展
计划委高技术产业发展处副处长、处长，市发展改革委高技术产业处处长，
市发展改革委副总经济师兼高技术产业处处长，上海电气（集团）总公司
副总裁，市经济和信息化委副主任、党委委员。现任百联集团有限公司总
裁、党委副书记。
孙伟，男，47 岁，工程硕士、EMBA，高级工程师，中共党员，曾任上
海电气集团股份有限公司产业发展部经理、部长，上海轨道交通设备发展
有限公司副总经理，上海轨道交通设备发展有限公司屏蔽门工程公司总经
理，上海电气（集团）总公司战略规划部副部长、部长。现任百联集团有
限公司副总裁，本公司第八届董事会董事。
王贤成，男，53 岁，硕士，药师，曾任上海市医药股份有限公司沪西
分公司、新药分公司、上海总部总经理，上海医药分销控股有限公司上海
区域总经理，上海市智英贸易有限公司总经理，上海医药分销控股有限公
司全国区域浙江总经理，华润医药上海有限公司副总经理。现任上海智率
医疗器械有限公司总经理。
