江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会第二十四次会议通知于 2017 年 6 月 20 日以电话及书面方
式发出，会议于 2017 年 6 月 26 日在公司综合办公大楼十五楼会议室
以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡成中先生主持，应到会
董事 7 名，实际到会董事 7 名，监事会主席及有关高级管理人员列席
了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议
并通过了如下议案：
一、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案
根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用进度情况，为提
高募集资金的使用效率，基于股东利益最大化原则，在确保不影响募
集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，根据监管机构对
募集资金管理的要求和公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意
公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理，增加公司收益，并且授
权公司管理层在额度范围和有效期内具体实施现金管理的相关事宜。
内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
二、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于使用自有资金
购买保本收益型理财产品的议案
根据公司目前资金状况，为提高资金使用效率和资金收益水平，
在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币2亿
元的自有资金购买保本收益型理财产品,并授权公司经营层具体实施，
在额度内资金可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。
内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用自
有资金购买保本收益型理财产品的公告》。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十七日
